27 września założyciel i były dyrektor generalny Binance Changpeng „CZ” Zhao wyszedł z amerykańskiego więzienia federalnego po odbyciu czteromiesięcznego wyroku za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Tą informacją podzielił się rzecznik Federalnego Biura Więziennictwa USA z TinTucBitcoin.
Jak wynika z oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, CZ przyznał się w listopadzie do zarzutów naruszenia prawa federalnego w związku z niezastosowaniem odpowiednich kontroli AML na Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut pod względem dziennego wolumenu obrotu. Zrezygnował także z funkcji dyrektora generalnego Binance.
Według raportów, z majątkiem netto wynoszącym około 60 miliardów dolarów, CZ jest najbogatszą osobą, jaka kiedykolwiek odbyła karę w Stanach Zjednoczonych.
W kwietniu CZ zgodził się wrócić z Dubaju do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia czteromiesięcznej kary. Jak podaje „Fortune” z 26 września, pierwsze dwa miesiące spędził w więzieniu o minimalnym bezpieczeństwie w południowej Kalifornii, a następnie przeniósł się do ośrodka dla przesiedleńców w Long Beach, skąd w ciągu dnia został wypuszczony pod nadzorem.
„Jesteśmy zachwyceni, że CZ powróci do domu, do swojej rodziny” – powiedział rzecznik Binance Crypto Blog, dodając:
„Mimo że nie zarządza już Binance ani nie obsługuje go, nie możemy się doczekać, co zrobi dalej. Od zeszłego roku Binance nadal silnie się rozwija pod przywództwem obecnego zespołu, przekraczając 230 milionów użytkowników na całym świecie.”
Czteromiesięczna kara dla CZ stanowi znaczne skrócenie w porównaniu z 36 miesiącami więzienia, o które Departament Sprawiedliwości początkowo wnioskował, aby „odzwierciedlić wagę naruszenia”.
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, CZ przyznaje się do winy nie tylko za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale także naruszenia związane z nielegalnym przesyłaniem pieniędzy i sankcjami.
„Zhao wiedział, że decyzja o niewdrożeniu skutecznego programu AML spowoduje, że Binance ułatwi transakcje pomiędzy użytkownikami z USA a użytkownikami w Iranie oraz innych zakazanych krajach i regionach, co stanowi naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych” – napisali prokuratorzy w swoim memorandum wyroku.
Podczas rozprawy w dniu 30 kwietnia sędzia okręgowy w Seattle Richard Jones wyjaśnił swój czteromiesięczny wyrok, stwierdzając, że nie ma dowodów na to, że CZ został poinformowany o jakiejkolwiek nielegalnej działalności na Binance.
CZ zgodziła się zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów w ramach sprawy prowadzonej w USA w listopadzie zeszłego roku, a Binance zapłaciło również łącznie 4,3 miliarda dolarów kar za naruszenie amerykańskich przepisów AML. Sprawa ta nie ma jednak wpływu na majątek osobisty CZ.
Założyciel Binance nadal posiada największe udziały w Binance, podobno posiadając około 90% giełdy.