Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że ​​w celu zapobiegania oszustwom, zapobiegania przestępstwom finansowym oraz ochrony praw i interesów ofiar, władza wykonawcza Yuan sformułowała „Rozporządzenie o zapobieganiu szkodom związanym z oszustwami” (zwane dalej „Ustawą o zwalczaniu nadużyć finansowych”). „), a w lipcu tego roku została uchwalona przez Yuana Ustawodawczego 12 lipca i oficjalnie ogłoszona przez Prezydenta 31 lipca. Ustawa ma na celu ochronę społeczeństwa przed oszustwami finansowymi, telekomunikacyjnymi i internetowymi. Zawiera siedem artykułów dotyczących instytucji finansowych i dostawców lub osób świadczących usługi w zakresie aktywów wirtualnych (VASP).

Komisja Nadzoru Finansowego sformułowała cztery przepisy szczegółowe, z którymi muszą współpracować instytucje finansowe i VASP

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że ​​w celu wdrożenia art. 8 (ustawa o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym), art. 9 (mechanizm powiadamiania), art. 10 (wspólny mechanizm prewencji Policji Finansowej) i art. 11 (Rozmawialiśmy z przedstawicielami branży finansowej, stowarzyszeniami branżowymi i odpowiednimi organami egzekwowania prawa od czerwca do września w celu opracowania czterech projektów przepisów wykonawczych ułatwiających sprawne wdrażanie prawa. Szczegółowa treść jest następująca:

  • Subustawa Artykuł 8: Identyfikacja i powiadamianie o nieprawidłowych numerach rachunków – Standardy identyfikacji nieprawidłowych numerów rachunków. – Wzmocnienie potwierdzenia tożsamości i ciągłej kontroli posiadacza konta (klienta). – Określić pozycje, które mogą podlegać notatkom równorzędnym i powiązanym procedurom operacyjnym.

  • Subustawa Artykuł 9: Przechowywanie danych i nieprawidłowa kontrola konta – Przepisy dotyczące przechowywania nieprawidłowych danych konta. – Procedury zgłaszania nieprawidłowych numerów rachunków organom policji sądowej. – Kontrola następcza i środki mające na celu usunięcie kontroli.

  • Subustawa Artykuł 10: Mechanizm powiadamiania i transfer aktywów – Wspólny mechanizm powiadamiania zapobiegawczego dla kont alertów. – Procedury deponowania i pozbawiania kontroli fałszywych funduszy lub aktywów wirtualnych. – Wspólny mechanizm zapobiegania opracowany po otrzymaniu przez instytucje finansowe lub VASP powiadomień o nadużyciach od społeczeństwa.

  • Subustawa Artykuł 11: Zwrot pozostałych środków lub aktywów – Procedury operacyjne dotyczące zwrotu pozostałych środków lub aktywów wirtualnych na koncie ostrzegawczym zostaną podane do wiadomości przez organ policji sądowej, który pierwotnie powiadomił o zgłoszeniu. – Warunki zwrotu przez instytucję finansową lub VASP pozostałego salda lub aktywów wirtualnych, wymaganych dokumentów wypłaty i powiązanych procedur operacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła ponadto, że opinie zebrane w okresie poprzedzającym projekt ustawy zostaną wzięte pod uwagę, a organy ścigania zostaną zwołane tak szybko, jak to możliwe, w celu odbycia spotkania dyskusyjnego na temat projektu subustawy, dopełnienia odpowiednich procedur z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz zmienią treść projektu subustawy. Te subustawy upoważniające zostaną ogłoszone przed 30 grudnia hl304 tego roku, aby zapewnić kompletność i kompletność szczegółów wdrożenia „ustawy o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym”. pomóc w zwalczaniu przestępstw związanych z oszustwami.

Artykuł ten Komisja Nadzoru Finansowego publikuje projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu oszustwom, a transakcje kryptowalutowe wymagają wspólnego zapobiegania i zwalczania oszustw. Po raz pierwszy ukazał się w Lian News ABMedia.