Według PANews, jednostka ds. przestępczości w dzielnicy Wong Tai Sin w Hongkongu przeprowadziła operację o kryptonimie „Lian Dou” od 19 do 26 września, skutecznie rozbijając lokalny syndykat zajmujący się praniem pieniędzy za pomocą kryptowaluty. Operacja doprowadziła do aresztowania 25 osób powiązanych z co najmniej 39 przypadkami oszustw, a łączna kwota oszustw przekroczyła 7 milionów HKD. Wśród aresztowanych byli mózg syndykatu, trzej kluczowi członkowie i 21 posiadaczy kont, wszyscy podejrzani o „uzyskanie majątku poprzez oszustwo” i „pranie pieniędzy”.

Dzięki dogłębnej analizie policja odkryła, że ​​lokalny syndykat prania pieniędzy kryptowalutowych działał od maja 2023 r., obejmując co najmniej 39 przypadków oszustw w Hongkongu. Syndykat wykorzystywał informacje o marionetkach do otwierania kont bankowych i giełd kryptowalut. Kluczowi członkowie mieli jasno określone role, wykorzystując różne rodzaje oszustw, aby oszukać ofiary i wpłacić pieniądze na wyznaczone konta bankowe marionetkowe. Następnie niektórzy kluczowi członkowie wykorzystali te same informacje o marionetkach do otwierania kont giełdowych do transakcji peer-to-peer (P2P), kupując kryptowalutę za nielegalne zyski. Inni kluczowi członkowie przelali następnie „wyczyszczoną” kryptowalutę na konto giełdowe głównego umysłu za pośrednictwem tej samej platformy lub zimnych portfeli. Ponadto policja odkryła, że ​​syndykat otwierał konta na platformach giełdowych, korzystając z firm-przykrywek, aby jeszcze bardziej ukryć swoją tożsamość. Ta metoda „wpłacania pieniędzy, wypłacania kryptowalut” w połączeniu z wykorzystywaniem firm-wydmuszek do ukrywania tożsamości stanowiła poważne wyzwanie dla śledztwa prowadzonego przez policję.