Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych musi przeznaczyć część ogromnej kwoty 4,3 miliarda dolarów zawartej z Binance na fundusz dla ofiar terroryzmu sponsorowanego przez państwo, twierdzą autorzy pozwu.
25 września cztery osoby, będące ofiarami lub rodzinami ofiar terroryzmu sponsorowanego przez państwo, pozwały Departament Sprawiedliwości w federalnym sądzie w Waszyngtonie, twierdząc, że bezprawnie wstrzymał lub opóźnił zdeponowanie dochodów z listopadowej ugody Binance na Funduszu Ofiar Terroryzmu Sponsorowanego przez Państwo.
Pozew złożony na podstawie ustawy o ofiarach terroryzmu sponsorowanego przez państwo, 100% dochodów z przestępstw i 75% dochodów cywilnych z przypadków takich jak sprawa Binance, powinno zostać zdeponowane na funduszu utworzonym w celu rekompensaty ofiarom terroryzmu sponsorowanego przez państwo.
Jak dotąd jednak twierdzą, że Departament Sprawiedliwości przeznaczył na fundusz nieco ponad 898,6 miliona dolarów i „oświadczył, że zamierza skierować co najmniej 1,5 miliarda dolarów” na fundusz dla ofiar przestępstw, co według pozwu jest niezgodne z prawem.
Fragment akt sprawy 1:24-cv-02714. Źródło: Courtlistener
Pozew ma na celu uzyskanie nakazu sądowego zobowiązującego Departament Sprawiedliwości do zdeponowania wszystkich kwalifikujących się wpływów z Binance na Funduszu dla Ofiar.
W pozwie jako oskarżonych wymieniono także Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, prokuratora generalnego USA Merricka Garlanda oraz Departament Skarbu wraz z podległymi mu agencjami: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Giełda kryptowalut Binance przyznała się w listopadzie 2023 r. do naruszenia amerykańskich sankcji i ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) i zgodziła się zapłacić ponad 4,3 mld dolarów grzywien i przepadków.
Były dyrektor generalny Changpeng Zhao zgodził się również przyznać się do winy w jednym zarzucie popełnienia przestępstwa związanego z naruszeniem ustawy o tajemnicy bankowej, zapłacić karę w wysokości 50 milionów dolarów i zrezygnować ze stanowiska dyrektora generalnego. W kwietniu został skazany na cztery miesiące więzienia i ma zostać zwolniony 29 września.
W maju 2023 r. wydziały bezpieczeństwa narodowego i przestępczości Departamentu Sprawiedliwości wszczęły dochodzenie w sprawie spółki Binance, która świadczyła usługi Rosjanom po nałożeniu na ten kraj sankcji w kwietniu 2022 r.
Magazyn: Przewodnik po Seattle po Crypto City: Miejsce upadku CZ i sprzedawcy kryptowalut