W raporcie uzyskano dostęp do pozwu złożonego przez brazylijskiego Bitcoin P2P, który oskarża firmy z rynku finansowego o stosowanie wobec niego tajnego programu cenzury.
Mężczyzna trzymający bitcoin ze smutną twarzą i domami w tle, jeden z brazylijską flagą namalowaną na ścianie
Wciąż w początkowej fazie i bez należytej reakcji ze strony brazylijskich banków i Binance, zaangażowanych w proces złożony przez sprzedawcę P2P Bitcoin w Brazylii, klient oskarża, że instytucje blokują jego konta.
W tym czasie brazylijski mieszkaniec P2P w Olímpii w głębi São Paulo zwrócił się z pilną prośbą o odblokowanie swoich kont w instytucjach.
Pozwał sąd w São Paulo, prosząc o podjęcie działań przeciwko kilku bankom, a wśród brokerów kryptowalut wyłącznie przeciwko Binance.
Lista 10 zaangażowanych firm obejmuje Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais SA, Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Co mówi brazylijski handlarz bitcoinami w sądzie?
W pozwie złożonym przed Trybunałem Sprawiedliwości w São Paulo na kwotę 40 200,00 R$ inwestor, którego tożsamość została zachowana w raporcie, przedstawił, że istnieje możliwość trwającej wobec niego cenzury wśród instytucji finansowych w Brazylii.
Wzywając do pilnego odblokowania swoich kont, oświadczył, że od stycznia 2024 r. doświadcza możliwych prześladowań.
„W tej sprawie powód utrzymuje, że jest inwestorem i handlarzem aktywami cyfrowymi (kryptowalutami lub kryptowalutami); jednak od 19 stycznia 2024 r. ma trudności w przeprowadzaniu transakcji bankowych (operacje przelewów są anulowane i/lub cofane), w związku z wydanym i udostępnionym wewnętrznie i masowo wśród instytucji finansowych i brokerów alertem o oszustwie” – mówi jego obrona w procesie.
Obrona tradera bitcoinów P2P twierdzi również, że inni użytkownicy próbujący z nim handlować w ramach Binance otrzymują ostrzeżenie. „Ponadto inni użytkownicy brokera i platformy „Binance” są ostrzegani o możliwości oszustwa podczas interakcji z Twoim profilem użytkownika. Autor zakłada, że w wyniku wewnętrznej procedury pomiędzy instytucjami finansowymi alert ten został wystawiony i udostępniony bez wcześniejszej weryfikacji pochodzenia informacji; uniemożliwienie powodowi dokonania transakcji bez należytego uzasadnienia” – kontynuuje obrona.
Wreszcie prawnicy reprezentujący brazylijskiego sprzedawcę bitcoinów również zwrócili się w trybie pilnym o „usunięcie wszystkich alarmów wskazujących na oszustwo w profilu użytkownika autora oraz o odblokowanie rachunków bankowych przez instytucje finansowe (oskarżonych).
Co powiedział sędzia, odrzucając pilny wniosek?
Odrzucając wniosek brazylijskiego handlarza bitcoinami o pilną pomoc przeciwko Binance i innym bankom, sędzia wyjaśnił swój pogląd w tej sprawie.
Według sędziego Alexandre Cesara Ribeiro „powód nie wykazał żadnej próby pozasądowego rozwiązania problemu (uzyskania wyjaśnień i/lub skopiowania dokumentów ostrzegających o oszustwie), aby lepiej przedstawić fakty w sądzie”.
Ponadto wskazał, że do banków należy przestrzeganie wytycznych regulacyjnych i ich przestrzeganie. „Niemniej jednak instytucje finansowe są odpowiedzialne za przestrzeganie różnych wytycznych regulacyjnych i zasad zgodności; uzasadniając, według własnego uznania, każdą odmowę świadczenia usługi, poprzez ocenę związanego z nią ryzyka finansowego i regulacyjnego (co do zasady). To, czy działanie tych instytucji jest uczciwe, czy nieuczciwe (legalne czy nielegalne), jest kwestią merytoryczną, którą należy ocenić po wszczęciu postępowania kontradyktoryjnego” – stwierdził sędzia, zaprzeczając pilności.
Sędzia Alexandre Cesar Ribeiro powiedział, że nie może zgodzić się na prośbę handlowca bitcoinami, ponieważ zgodność z przepisami należy do weryfikacji banków/Livecoins w dniu 24 września 2024 r.
Analizując sprawę, sędzia odrzucił wniosek o pilność sprawy i dał wszystkim oskarżonym 15 dni na przedstawienie swojej obrony w sprawie, pod rygorem niewykonania zobowiązania w procesie. W postanowieniu sędzia stwierdził także, że strony mogą zawierać porozumienia, w tym pozasądowe, mające na celu zakończenie sporu.
Jeśli firmy wymienione w procesie chcą skomentować sprawę, dostępna jest przestrzeń newsroomu, w której można uzyskać uwagi na temat tej sprawy.