Coinspeaker Binance pomaga indyjskiemu Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa w walce z poważnym oszustwem kryptowalutowym
Wiodąca giełda kryptowalut Binance twierdzi, że pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED) w dochodzeniu w sprawie przestępstw finansowych, wsadzając za kratki do czterech osób. Zgodnie z ogłoszeniem dostawcy usług aktywów cyfrowych, podmioty te odegrały kluczową rolę w oszustwie związanym z grami, które wyprowadziło do 47,6 mln USD od swoich ofiar.
Aresztowani byli mózgami aplikacji do gier Fiewin. Ofiary były wciągane w internetowe zakłady i gry obietnicami łatwych zarobków, zanim ich fundusze zostały uwięzione.
Współpraca publiczno-prywatna w celu złagodzenia oszustw kryptograficznych
Binance dostarczyło władzom kluczowe informacje, ułatwiając śledzenie funduszy i odkrywanie nielegalnych działań. „Śledztwo ED ujawniło powiązania z portfelami cyfrowymi, a także głęboką współpracę z jednostką wywiadu finansowego (FIU) Binance”. Nie wiadomo jednak, czy udałoby się odzyskać fundusze poprzez współpracę.
To nie pierwszy raz, kiedy branża kryptowalutowa widzi tak wspólny wysiłek między firmą kryptowalutową lub osobą fizyczną a władzami. W następstwie implozji giełdy kryptowalut FTX z siedzibą na Bahamach, kilku dyrektorów firm, w tym Caroline Ellison, zeznawało przeciwko Samowi Bankman-Friedowi jako sposób na współpracę z władzami.
Ich zeznania ostatecznie zamknęły sprawę, a Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia, które obecnie odsiaduje w Metropolitan Detention Center. Binance współpracował również z ED w 2022 r., kiedy to pomógł zamrozić miliony dolarów w ramach śledztwa w sprawie prania pieniędzy związanego z aplikacją do gier E-Nuggets.
Jeden z anonimowych przedstawicieli ED, cytowany przez Binance, stwierdził, że takie publiczno-prywatne współprace są kluczowe w walce ze złożonymi przestępstwami finansowymi. Ponadto potwierdził, jak skuteczne było wsparcie analityczne zapewniane przez Binance. Tymczasem dostawca usług aktywów cyfrowych kierowany przez Richarda Tenga był jedną z giełd zagranicznych zarejestrowanych w indyjskiej jednostce dochodzeniowej (FIU) na początku tego roku.
Binance napotyka przeszkody regulacyjne w Indiach
Warto zauważyć, że Binance również miała pewne problemy w Indiach. W zeszłym roku giełda została wymieniona obok KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex jako naruszający przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W rezultacie wydano im zawiadomienie o zgodności, a Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych otrzymało nakaz zablokowania ich adresów URL.
Około siedem miesięcy później, FIU Indii ukarało Binance grzywną w wysokości około 2,2 mln USD (18,82 crore INR) i zawiesiło ją w regionie. Ponownie agencja oskarżyła giełdę o nieprzestrzeganie krajowych przepisów AML. Wszystkie te informacje potwierdzają, że Binance napotkała kilka przeszkód regulacyjnych w Indiach, pomimo swojej roli w walce z przestępczością.
Nie powstrzymało to giełdy przed pomaganiem władzom w łapaniu złych aktorów w ekosystemie kryptowalut. Giełda ogłosiła powrót do Indii 15 sierpnia, powołując się na fakt, że zarejestrowała się jako podmiot sprawozdawczy w indyjskim FIU.
Binance może teraz legalnie oferować swoje produkty i usługi użytkownikom w regionie, przestrzegając przy tym lokalnych przepisów.
Następny
Binance pomaga indyjskiemu Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa w rozwiązaniu poważnego oszustwa kryptowalutowego