W ciągu ostatnich dwóch dni pewien gracz na Twitterze poinformował, że przy zakupie USDT został oszukany na 10wu, co okazało się kwotą 700 000 juanów, a szkoda.
Sposób na oszukanie jest banalny. Oszust chciał od niego kupić U, ale obawiając się, że zostanie oszukany, zwrócił się do zewnętrznego gwaranta, którego znały obie strony, i poprosił zarówno kupującego, jak i sprzedającego o przekazanie 10 Wu na rzecz. gwarant.
Gracz ten nie zweryfikował konta WeChat gwaranta, spojrzał jedynie na awatar i nick, po czym przesłał 10wu na adres gwaranta. Po udanym transferze grupa została rozwiązana i nie mógł nikogo znaleźć.
Konto WeChat gwaranta jest fałszywe i nie zawiera prawdziwego imienia i nazwiska. Nawet jeśli konto WeChat oszusta ma prawdziwe imię i nazwisko, policja nie będzie w stanie go zaakceptować.
Sprawdzam zapisy transakcji na łańcuszku, 10wu nadal jest na łańcuszku, ale posiadacz za portfelem nie może tego sprawdzić. Nie wiem kogo szukać. Teraz płaczę i nie mam żadnego wyboru.
Jakiś czas temu był gracz, który wypłacił pieniądze za pośrednictwem platformy OTC i zrealizował 340 000. Kilka miesięcy później jego konto karty bankowej zostało zamrożone.
Nie wypłacił juanów po wypłacie, a jego saldo zostało zamrożone kilka miesięcy później. Teraz aktywnie przekazuje odpowiednie informacje i nie wiem, czy uda się je odblokować.
Wypłacając środki za pośrednictwem platformy C2C, proces transakcji jest stosunkowo bezpieczny, jednak ze względu na dużą liczbę użytkowników handlowców nie wiadomo, które środki mogą wiązać się z ryzykiem i trudno się przed nimi uchronić.
Wraz z popularnością blockchainu coraz więcej osób posiada kryptowaluty i używa USDT do kupna lub sprzedaży kryptowalut, takich jak BTC i ETH.
Jednakże na obecnym rynku szyfrowania brakuje skutecznego nadzoru, a wymiana USDT stała się zachowaniem marginalnym, które niesie ze sobą pewne ryzyko.
Nie ma oficjalnego kanału wymiany i można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem osób prywatnych lub stron trzecich. Nie można zagwarantować bezpieczeństwa, a ludzie od czasu do czasu dają się oszukać.
Na przykład poniżej przedstawiono kilka typowych sposobów oszustwa.
①Fałszywe oszustwo pośrednie
Podobnie jak w poprzednim artykule, oszuści zdobywają zaufanie ofiary poprzez znajomych lub „poręczycieli” i udają neutralną stronę trzecią, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji. Gdy ofiara przekaże im U, druga strona szybko straci kontakt.
W tego typu oszustwach ofiary ślepo ufają pośrednikom lub znajomym i tracą czujność, co skutkuje oszustwem.
② Oszustwo związane z zachętami kursowymi
Zwab ofiary do udziału w transakcjach, oferując atrakcyjne kursy wymiany.
Oferowanie kilku punktów procentowych kursu wyższego od rynkowego lub brak opłat manipulacyjnych, aby przyciągnąć ofiary chętne do wymiany waluty. Po dokonaniu przelewu USDT druga strona straci kontakt.
Ogólnie odnoszą się do cen rynkowych. Istnieje ryzyko związane ze zbyt wysokimi lub zbyt niskimi kursami wymiany.
③Fałszywe bony płatnicze
Po tym, jak ofiara przeleje USDT lub obiecuje najpierw zapłacić, oszust wysyła fałszywy kupon płatniczy w RMB, twierdząc, że przelew został zrealizowany, ale w rzeczywistości ofiara nie otrzymała żadnych pieniędzy.
Sposobów na oszukanie jest nieskończenie wiele, jednak najważniejsze jest zachowanie czujności, dokładne sprawdzenie informacji obu stron i natychmiastowe zakończenie transakcji, jeśli wydaje się ona niewiarygodna lub ryzykowna.
Wymieniając jakąkolwiek walutę, zachowaj trzeźwy umysł i nie wchodź w interakcje z nieznanymi osobami.
Jednak uczestnicząc w rynku kryptowalut, od czasu do czasu nadal będą pojawiać się potrzeby wymiany, więc jak nie dać się oszukać?
①Wybierz formalną platformę transakcyjną
Wybierz godną zaufania platformę, aby zapobiec oszustwom. Zwykłe platformy zazwyczaj posiadają pełne procesy weryfikacji tożsamości i mechanizmy gwarancji transakcji, które mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko transakcji.
Na przykład wszystkie główne platformy handlowe oferują transakcje C2C, które można bezpośrednio wymieniać. Proces transakcji jest jednak stosunkowo bezpieczny, jednak sprzedawcy płacą duże ilości i duże kwoty, co może wiązać się z pewnym ryzykiem finansowym, niezależnie od tego, czy otrzymany RMB jest niezawodny.
②Wybierz niezawodnego pośrednika zewnętrznego
Możesz znaleźć wiarygodnych pośredników zewnętrznych, takich jak znani KOL-owie lub właściciele grup, którzy automatycznie przejmują rolę zewnętrznych pośredników w grupie użytkowników.
Na przykład handel pośredniczący A5 specjalizuje się w handlu pośrednim wirtualnymi aktywami. Jest to platforma istniejąca od 20 lat i jest stosunkowo bezpieczna i niezawodna.
③Sprawdź tożsamość drugiej strony
W przypadku każdej transakcji należy dokładnie zweryfikować tożsamość drugiej strony, zwłaszcza jeśli w transakcję zaangażowany jest pośrednik lub osoba trzecia, np. sprawdzając identyfikator WeChat lub konto QQ drugiej strony, aby upewnić się, że nie jest zaangażowana żadna fałszywa osoba trzecia.
④Użyj transakcji testowych na małe kwoty
Możesz także najpierw przeprowadzić transakcję testową na małą kwotę, aby upewnić się, że druga strona sfinalizuje transakcję zgodnie z ustaleniami, przed dokonaniem przelewu na dużą kwotę.
Chociaż nie pozwala to całkowicie uniknąć ryzyka, może przynajmniej zmniejszyć straty wynikające z bycia oszukanym w przypadku dużej transakcji.
⑤Nie daj się skusić wysokim kursom wymiany
Oszuści zazwyczaj wykorzystują chęć zdobycia okazji przez swoje ofiary, oferując im kurs wymiany wyższy od ceny rynkowej.
Wymieniając USDT należy zachować rozsądek, nie dać się nabrać na wysokie kursy walut i przeprowadzać transakcje po cenach rynkowych.
⑥ Potwierdź wydanie monet po potwierdzeniu otrzymania płatności
Niezależnie od tego, czy jest to transakcja za pośrednictwem platformy, czy transakcja strony trzeciej, do następnego kroku należy przejść po otrzymaniu RMB.
Dokonując transakcji, zaloguj się do bankowości internetowej, aby sprawdzić faktyczny status dotarcia i unikaj przechodzenia do kolejnego kroku wyłącznie w oparciu o zrzut ekranu płatności przesłany przez drugą stronę.
Obecny rynek szyfrowania wciąż znajduje się w szalonym cyklu wzrostu. Technologia Blockchain zmienia świat. Często zdarzają się również oszustwa i oszustwa. Przy każdej transakcji należy zachować ostrożność.
Niezależnie od tego, czy są to USDT, czy RMB, wszystkie są gromadzone dzięki ciężkiej pracy. Wspaniale jest móc je zarobić i utrzymać. Na rynku kryptowalut istnieje zarówno ryzyko, jak i korzyści, dlatego każdą transakcję należy traktować ostrożnie.
Powyższe jest tylko moją osobistą opinią i nie stanowi porady inwestycyjnej. Jestem Chuxiaolian i zwracam uwagę na rynek szyfrowania i web3.
