Była kandydatka na kongresmenkę Michelle Bond została oskarżona o udział w nielegalnym programie finansowania kampanii wyborczej, którym kierowali dyrektorzy anonimowej giełdy kryptowalut z siedzibą na Bahamach.
Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, ogłosił odtajnienie aktu oskarżenia przeciwko Bond po tym, jak partner Bonda i były dyrektor FTX Ryan Salame kłócili się z prokuratorami na temat tego, czy należy wszcząć przeciwko niej śledztwo.
Williams powiedziała w komunikacie prasowym opublikowanym w czwartek, że Bond i Salame próbowali sfinansować jej Izbę Reprezentantów USA „nielegalnie wykorzystując setki tysięcy dolarów z korporacyjnych kas”.
„Michelle Bond, była kandydatka do Kongresu, rzekomo finansowała swoją kampanię nielegalnie zdobytymi funduszami, a następnie podejmowała wyrachowane wysiłki, aby ukryć swoje niewłaściwe postępowanie, w tym kłamanie Kongresowi o pochodzeniu depozytów” – powiedziała w oświadczeniu Christie M. Curtis, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora FBI.
Bond bezskutecznie ubiegał się o miejsce w Izbie Reprezentantów USA w 2022 r. w 1. okręgu Nowego Jorku jako Republikanin. Niedługo potem prokuratorzy stwierdzili, że romantyczny partner Bonda, który był „wysokim rangą dyrektorem w filii obecnie nieistniejącej giełdy kryptowalut z siedzibą na Bahamach”, zorganizował „pozorną umowę konsultingową” między Bondem a giełdą.
Na mocy tej umowy Bond otrzymała 400 000 $, które rzekomo wykorzystała do nielegalnego sfinansowania swojej kampanii, zgodnie z aktem oskarżenia z czwartku. Bond zgłosiła dwie płatności w wysokości 200 000 $ jako „dochód z doradztwa” w formularzu ujawnienia finansowego za 2022 r.
„Jednakże w punktach rozmowy przygotowanych na spotkanie z zarządem swojej Grupy Handlowej BOND przyznała, że nie pracowała dla Giełdy i że to Giełda przekazała pieniądze na jej kampanię” – powiedzieli prokuratorzy.
Bondowi postawiono cztery zarzuty, w tym „spisek w celu spowodowania nielegalnych wpłat na kampanię” i „powodowanie i przyjmowanie nadmiernych wpłat na kampanię”. Każde przestępstwo wiąże się z karą do pięciu lat więzienia, zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości.
Oprócz rzekomych opłat konsultingowych, kampania Bonda przyjęła również tysiące dolarów od WinRed Super PAC wspieranego przez Salame. Płatności te zostały prawidłowo ujawnione w jej dokumentach Federal Election Commission i nie są częścią aktu oskarżenia o oszustwo finansowe kampanii. Salame, jego rodzice i ojciec Bankman-Fried są również wymienieni jako darczyńcy.
Bond odmówił komentarza na temat aktu oskarżenia.
Działania Salame mające na celu zablokowanie aktu oskarżenia Bonda
W ciągu ostatniego tygodnia Salame oskarżył prokuratorów o stosowanie negocjacji w sprawie przyznania się do winy, aby „zagrozić” jego partnerce i matce jego ośmiomiesięcznego dziecka, dodając, że przyznał się do winy tylko pod warunkiem, że rząd zaniecha śledztwa w sprawie Bonda. Salame złożył wniosek o oddalenie aktu oskarżenia swojej partnerki lub, jeśli nie, o uchylenie wyroku skazującego. Prokuratorzy twierdzą, że wniosek Salame'a jest „faktycznie bezpodstawny” w odpowiedzi złożonej w środę.
Rozpocznij dzień od najważniejszych wydarzeń i analiz
dzieje się w całym ekosystemie aktywów cyfrowych.
Salame, który został skazany na siedem i pół roku więzienia w maju, przyznał się we wrześniu 2023 r. do spisku mającego na celu dokonywanie nielegalnych wpłat politycznych, a także spisku mającego na celu prowadzenie nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy. Współpracował ściśle z byłym dyrektorem generalnym FTX Samem Bankman-Friedem. Bankman-Fried został skazany w marcu na prawie 25 lat więzienia po procesie karnym o oszustwo pod koniec zeszłego roku.
Prokuratorzy twierdzą, że podczas spotkania w maju 2023 r. jasno określili, że przyznanie się Salame'a do winy nie wstrzymuje śledztwa w sprawie Bonda.
„Jak wynika z ówczesnych notatek, w trakcie tej rozmowy telefonicznej rząd oświadczył w istocie i częściowo, że w świetle wcześniejszych rozmów o przyznaniu się do winy rząd „chciał jasno powiedzieć, że traktujemy rozmowy Michelle [Bond]/Ryana [Salame] jako odrębne, decyzja Ryana nie zakończy dochodzenia w sprawie zachowania Michelle, a w zakresie, w jakim cokolwiek wcześniej powiedziano, zostało zrozumiane inaczej, jest to zastąpione przez tę rozmowę telefoniczną” — powiedzieli prokuratorzy. „To po tej rozmowie Salame przyznał się do winy”.
Sędzia Lewis Kaplan z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku nakazał Salame'owi złożenie odpowiedzi rządowi do 10 września i stwierdził, że sąd rozpatrzy argumenty 12 września.
Posty
Prokuratorzy odnieśli się również do postów Salame'a w mediach społecznościowych od czasu skazania w maju. Był aktywny na X w ciągu ostatnich kilku miesięcy i często zamieszczał posty na temat sprawy rządu przeciwko Bankman-Fried i innym dyrektorom FTX, w tym Nishadowi Singhowi i Caroline Ellison.
W dokumentach Prokuratury USA wymieniono kilka przykładów, w tym jeden z 18 sierpnia, który brzmiał: „Jeśli chcesz wiedzieć, jak popieprzony jest nasz system sprawiedliwości, zobacz, jak mało czasu dostają Nishad i Caroline po tym, jak skłamali, żeby się uratować”.
„Takie zachowanie wpisuje się w inne zachowanie Salame’a po wydaniu wyroku, które wykazało całkowity brak skruchy i całkowitą pogardę dla systemu wymiaru sprawiedliwości, o czym świadczą publiczne wpisy na Twitterze” – stwierdzili prokuratorzy w środę.
Zastrzeżenie: The Block to niezależny kanał medialny, który dostarcza wiadomości, badania i dane. Od listopada 2023 r. Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży kryptowalut. Oto nasze bieżące ujawnienia finansowe.
© 2024 The Block. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy artykuł jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest oferowany ani przeznaczony do użytku jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.