Ten dreszczowiec kryptowaluty, w którym nawet najbardziej doświadczony inwestor jest otoczony stratosferycznymi zyskami, staje się ofiarą złowrogiego terminu znanego jako „rug pull” (pociągnięcie dywanika).

Określenie to odnosi się do sytuacji, w której deweloperzy nagle wycofują swoje wsparcie dla projektu, zabierając ze sobą finansowanie i pozostawiając po sobie jedynie skorupę niespełnionych marzeń i bezwartościowych tokenów.

W tym artykule omówimy podstawy podstępów typu „rug pull”, ich działanie w społeczności memecoinów i sposoby, dzięki którym możesz nie paść ich ofiarą.

Podstawy: Czym jest Rug Pull?

W świecie kryptowalut „rug pull” oznacza nagłe „wyciągnięcie dywanu spod stóp inwestorów” przez twórców kryptowalut, którzy wypompowują pulę płynności, rezerwuar funduszy, który ułatwia handel na zdecentralizowanych giełdach lub sprzedaż dużego zapasu tokenów samego projektu, obniżając wartość tokena do zera. To nie jest naruszenie zaufania; to metodycznie zaplanowana zdrada, która może doprowadzić inwestorów do bankructwa.

Obraz 1 – Wykres wyciągania dywanów (dla porównania)

Zamiast natychmiastowej utraty funduszy, wycofywanie dywanów ma katastrofalne konsekwencje, które sięgają głębiej. Podważają zaufanie do rozwijającej się gospodarki kryptowalutowej, odstraszają nowe inwestycje i przyciągają większą uwagę regulatorów. Indywidualni inwestorzy cierpią z powodu strasznych strat finansowych lub tracą zaufanie do zdecentralizowanych finansów. Makroekonomiczne implikacje mogą prowadzić do strachu przed chaosem, a co za tym idzie, podsycać paniczną wyprzedaż i niszczyć dobre imię rynku bitcoinów.

Rodzaje ściągaczy dywanowych

Naciąganie dywanów może przybierać różne formy, z których każda ma swoją własną metodę wykonania:

  • Kradzież płynności: Zdecydowanie najczęstszą czynnością polegającą na wyciąganiu dywanów jest kradzież płynności. Deweloperzy tworzą token i dodają płynność do DEX. Sprzedają swój produkt z obietnicą dużego zwrotu, a gdy tylko pojawi się wystarczająca inwestycja w token, deweloperzy kradną całą dodaną płynność, uniemożliwiając inwestorom sprzedaż swoich tokenów.

  • Token Minting lub Infinite Supply: Inteligentne kontrakty mogą tworzyć nowe tokeny w dowolnym momencie, zgodnie z projektem dewelopera. Wydają ogromną liczbę tokenów, zalewając rynek i powodując jego spadek wartości. Inwestorzy zostają z bezwartościowymi tokenami, gdy deweloperzy wypłacą gotówkę.

  • Dump After Pump: Deweloperzy naciskają na projekt, aby sztucznie zawyżać cenę tokenów. Im dłużej mogliby utrzymać wysoką cenę, tym więcej pieniędzy zarobiliby na sprzedaży swoich tokenów po tej zawyżonej cenie. Ale ostatecznie, gdy cena osiąga szczyt, deweloperzy wyrzucają wszystkie swoje tokeny na rynek, a cena tokenów spada. Osoby, które kupiły po wysokich cenach, zostają całkowicie zlikwidowane.

  • Front-running Rug Pull: Twórcy używają botów do obserwowania, a następnie wykonywania zleceń kupna, które są przed ich inwestorami, wykorzystując niewielkie wahania cen, zanim inwestorzy zdążą zareagować. Oznacza to, że twórcy mogą szybko, zyskownie i bez żadnych niedogodności z powodu manipulacji ceną.

  • Mapa drogowa/wartość Rug Pull: Deweloperzy obiecują długoterminową użyteczność, rozwój lub partnerstwa, a następnie znikają z projektu po zabezpieczeniu finansowania inwestycyjnego od inwestorów. Nie ma odpływu płynności, ale projekt upada, pozostawiając bezwartościowe tokeny w rękach inwestorów, podczas gdy ekipa cicho znika.

  • Oszustwo wyjścia z funduszy przedsprzedażowych: Deweloperzy tworzą przedsprzedaż, w której obiecują, że przyszłe zyski zostaną nagrodzone dla inwestorów. Zamiast wydawać monetę kupującym, zbierają pieniądze z przedsprzedaży i wychodzą.

Wzrost w Memecoins Rug Pull

Monety memów są napędzane przez internetowe memy i społeczności online. Niestety, ten rajd pociągnął za sobą również przerażający wzrost liczby dywanów. Oto niektóre z kluczowych czynników, które prowadzą do dywanów z monetami memów:

  • Brak regulacji: Sektor kryptowalut, w szczególności monety memowe, czasami działa w szarej strefie, która jest w dużej mierze niekontrolowana przez organy regulacyjne. System bez regulacji pozwala hakerom na łatwe oszukiwanie inwestorów.

  • FOMO i ekscytacja: Nagły wzrost liczby monet memowych zwykle wiąże się z FOMO, które zmusza inwestorów do inwestowania bez dokładnego rozeznania.

  • Tajemnicze i mało przejrzyste: Większość projektów walut memowych zapewnia anonimowość swoim twórcom, a szereg środków nie pozwala inwestorowi sprawdzić wiarygodności zespołu deweloperskiego ani jego intencji.

  • Bariery niskiego wejścia: Niski koszt wejścia na rynek monet memowych jest stosunkowo niski dla wielu szerokich kategorii inwestorów, co przyciąga tak wielu, w tym również tych, o których wiadomo, że są bardziej podatni na oszustwa.

Wszystko to składa się na idealne środowisko do wylęgu dywanów, gdzie przedsiębiorcy jedynie sprzedają projekty, a następnie podnoszą ceny, a następnie odchodzą z pieniędzmi przeznaczonymi dla inwestorów. Inwestorzy powinni zatem być w pełni świadomi wszystkich ryzyk związanych z monetami memowymi przed zainwestowaniem.

Identyfikacja pociągnięcia dywanu

Przewidywanie wyrywania dywanów jest trudne, ale możliwe. Musisz po prostu znać znaki lub wskaźniki możliwego wyrywania dywanów, aby Twoje pieniądze mogły być chronione. Te wskazówki pomogą Ci ominąć czerwone znaki i uniknąć wyrywania dywanów:-

  • Nieznany lub nierozliczalny zespół: Jeśli osoby pracujące nad projektem są nieznane lub przynajmniej nie mają udokumentowanej historii, jest to duży sygnał ostrzegawczy. Większość uzasadnionych inicjatyw, dzięki przejrzystym zespołom i zweryfikowanym historiom, uniknie problemów związanych z nieznanymi lub nierozliczonymi zespołami.

  • Nierealne obietnice: Bądź bardzo ostrożny w przypadku inicjatyw, które obiecują pewne zyski, duże bogactwa w krótkim czasie lub inne przesadzone oświadczenia marketingowe. Jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdą, prawdopodobnie tak jest.

  • Brak płynności: Dowiedz się, czy token jest płynny, czy nie. Jeśli dany projekt ma wyjątkowo niską płynność, jest to doskonały znak „wyciągania dywanu”. Jeśli płynność nagle się zmniejszy, może to uwięzić inwestorów, ponieważ nie będą mogli sprzedać.

  • Brak audytu zewnętrznego: Uczciwe projekty kryptograficzne powinny prosić o audyty renomowanych stron trzecich, aby potwierdzić legalność i dokładność swoich inteligentnych kontraktów. Każdy projekt bez audytu lub polegający na nieznanej firmie audytorskiej jest czerwoną flagą.

  • Nagły skok ceny tokena: Nagły skok ceny tokena, po którym następuje krach, może wskazywać na „pompowanie i zrzucanie”. Uważaj na nagłe skoki, które nie są skorelowane z postępem projektu.

  • Nie ma terminu blokady dla tokenów zespołu. Powinien istnieć harmonogram przyznawania praw lub termin blokady dla tokenów wydanych zespołowi; w przeciwnym razie deweloperzy mogą je szybko sprzedać i opuścić projekt.

  • Nie ma jasnego planu działania ani białej księgi. Uzasadnione projekty musiałyby mieć dość obszerną mapę działania, białą księgę i wszystkie dobrze określone cele. Jeśli są one niekompletne lub niejasne, to znaczy, że jest na nich napisane dużo ostrzeżeń.

  • Bardzo wysoki stopień podejrzanego kodu kontraktu: skanowanie kodu inteligentnego kontraktu używanego w projekcie samodzielnie lub zlecenie recenzji zaufanemu zespołowi programistów jest możliwe. Jeśli kod wygląda na łatwy do zmanipulowania przez programistów, może to oznaczać, że nastąpi wyciągnięcie dywanika.

Jak chronić się przed zrywaniem dywanów

Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o zrozumieniu rug pulls, skupmy się na rzeczywistych sposobach zabezpieczania aktywów. Czas dostarczyć Ci kilka praktycznych wskazówek i informacji, abyś nie padł ofiarą tych oszukańczych projektów kryptograficznych.

1. Użyj narzędzi badawczych: Możesz wprowadzić adres kontraktu monety memowej na RugCheck i Birdeye i sprawdzić wskaźniki ryzyka. Tam możesz znaleźć sygnały, takie jak aktywność autorytetu mennicy, niska płynność lub posiadanie przez kilka osób dużych ilości tokenów.

2. Przeskanuj Top Holders: Przejrzyj Top Token Holders. To przerażający sygnał ostrzegawczy przed wyrzuceniem dywanu, jeśli tylko jeden lub dwa adresy kontrolują dużą ilość podaży.

Obraz 2 – 10 największych posiadaczy popularnej kryptowaluty (dla porównania)

3. Weryfikacja zrzeczenia się własności: Sprawdź, czy własność tokena została zrzeczona, aby deweloperzy nie mieli już kontroli nad kontraktem.

4. Badanie obecności społecznej: Sprawdź, czy waluta memowa ma istniejącą społeczność na stronach takich jak Telegram lub Twitter. Sprawdź, czy istnieją prawdziwe zaangażowania, a nie sztucznie zawyżone zaangażowania.

5. Bądź ostrożny: Bez względu na badania, mogą wystąpić dywany pull. Ustaw limity stop-loss i bądź gotowy rzucić ręcznik, jeśli sprawy zaczną iść na dno. Miej bota Telegrama, takiego jak Trojan na Solana, na każde twoje skinienie, aby szybko kupować i sprzedawać swoje monety, zmniejszając w ten sposób ryzyko stania się trudnym.

Wniosek

Ze względu na szum wokół monet memowych, a także obietnicę szybkich zysków, większość inwestorów często nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z wyłudzeniami dywanów. Dzięki swojej wiedzy na temat powszechnych praktyk, w które angażują się oszuści, i wdrażając rozwiązania opisane w tym artykule, możesz być w stanie radykalnie zmniejszyć swoje szanse na zostanie jedną z ich ofiar.

Pamiętaj, jeśli chodzi o kryptowalutę, należy zachować należytą staranność. Nigdy nie inwestuj w projekt waluty memowej, jeśli nie przeprowadzisz wielu badań; staraj się unikać tych rozreklamowanych i obietnic, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Memecoiny są interesujące, ale również ryzykowne. Więc po prostu inwestuj mądrze i wybieraj podstawy zamiast szumu.