Chiny dokonały ekstradycji podejrzanego o nazwisku Zhang z Tajlandii. Zhang rzekomo kierował gigantyczną piramidą finansową o wartości 14 miliardów dolarów, obejmującą kryptowalutę, co czyni Zhang pierwszym podejrzanym o przestępstwo finansowe, którego ekstradycja została przeprowadzona na mocy umowy ekstradycyjnej między Chinami a Tajlandią od czasu jej wejścia w życie w 1999 r.
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Chin ogłosiło dziś, że władze Chin i Tajlandii powołały specjalną grupę roboczą pod nazwą „Polowanie na lisa” i w środę dokonały ekstradycji Zhanga do Chin.
Począwszy od 2012 r. Zhang rzekomo przewodził schematowi znanemu jako „MBI Group”, który wabił inwestorów do płacenia opłat w wysokości od 700 juanów (98 USD) do 245 000 juanów (34 300 USD) w celu uzyskania członkostwa poprzez emisję kryptowaluty. Władze stwierdziły, że grupa wabi ponad 10 milionów członków obietnicami wysokich zysków, a zaangażowane fundusze przekraczały 100 miliardów juanów (14 miliardów USD).
Według oświadczenia policji, policja w Chongqing, mieście pierwszej rangi w południowo-zachodnich Chinach, wszczęła dochodzenie w sprawie Zhanga w listopadzie 2020 r. W marcu 2021 r. chiński oddział Interpolu wydał czerwoną notę za Zhangiem. Następnie, w lipcu 2022 r., policja w Tajlandii aresztowała go, a sąd w Tajlandii wydał orzeczenie o ekstradycji Zhanga do Chin w maju tego roku.
Rozpocznij dzień od najważniejszych wydarzeń i analiz
dzieje się w całym ekosystemie aktywów cyfrowych.
Chiny zakazały handlu kryptowalutami na kontynencie w 2021 r., ale wielu inwestorów nadal próbowało obejść przepisy. W maju chińska policja rozbiła podziemny bank, który wykorzystywał stablecoina USDT do wymiany walut obcych, co obejmowało transakcje o wartości co najmniej 13,8 mld juanów (1,9 mld USD).
Na początku tego tygodnia najwyższe organy prawne Chin uznały wykorzystywanie kryptowalut do transferu nielegalnych środków za metodę prania pieniędzy w interpretacji sądowej, co ułatwia badanie i ściganie przypadków prania pieniędzy powiązanych z kryptowalutami.
Zastrzeżenie: The Block to niezależny kanał medialny, który dostarcza wiadomości, badania i dane. Od listopada 2023 r. Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy z branży kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży kryptowalut. Oto nasze bieżące ujawnienia finansowe.
© 2024 The Block. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy artykuł jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest oferowany ani przeznaczony do użytku jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.