Władze niemieckie zamknęły 47 platform ułatwiających anonimowe transakcje kryptowalutami na potrzeby działalności przestępczej. Platformy te naruszyły przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, umożliwiając cyberprzestępcom przeprowadzanie transakcji w walucie cyfrowej bez weryfikacji tożsamości. Zamknięcie stanowi część serii operacji mających na celu likwidację głównych sieci cyberprzestępczych, w ramach których dane użytkowników i transakcji są przechwytywane do dalszych dochodzeń.
Jak wynika z komunikatu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), usługi te umożliwiają użytkownikom wymianę pomiędzy tradycyjnymi walutami a kryptowalutami bez konieczności przechodzenia przez proces rejestracji lub weryfikacji tożsamości, co narusza zasadę „weryfikacji tożsamości klienta” (KYC).
Ta konfiguracja była wykorzystywana przez wiele grup cyberprzestępczych, w tym operatorów oprogramowania ransomware i handlarzy w ciemnej sieci. Władze podkreśliły, że „usługi te zapewniają możliwość szybkiej, łatwej i anonimowej wymiany kryptowalut, w celu ukrycia pochodzenia tych aktywów”.
Oprócz zamknięcia platform władze przejęły także dane użytkowników i transakcji, ułatwiając w ten sposób przyszłe dochodzenia.
W oświadczeniu wskazano również, że Niemcy poczyniły znaczne postępy w zakłócaniu infrastruktury cyberprzestępczej. Zajęcie Chipmixera, jednej z głównych usług mieszania kryptowalut w ciemnej sieci w 2023 r., spowodowało odzyskanie około 90 milionów euro. Inne działania obejmują usuwanie Kingdom Market i eliminowanie złośliwego oprogramowania, takiego jak Qakbot i Emotet, które spowodowało szkody na całym świecie warte setki milionów euro. Międzynarodowa operacja „Endgame” przeprowadzona w 2024 r. będzie w dalszym ciągu skupiać się na niszczeniu dużych sieci szkodliwego oprogramowania i ich aktywów finansowych, mając na celu osłabienie kondycji finansowej cyberprzestępców.
ODRADZAM! #Write2Win #Write&Earn #Write2Learn #Write2Earn!