Golden Finance poinformowało, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał dziś akt oskarżenia, w którym zarzuca 20-letniemu Malone Lamowi i 21-letniemu Jeandielowi Serrano spisek mający na celu kradzież i pranie ponad 4100 Bitcoinów o wartości około 230 milionów dolarów. Według doniesień obaj podejrzani zostali aresztowani wczoraj wieczorem i staną przed sądem rejonowym Stanów Zjednoczonych, odpowiednio dla Południowego Okręgu Florydy i Centralnego Okręgu Kalifornii. Akt oskarżenia zarzuca, że ​​począwszy od sierpnia 2024 r. Lam, Serrano i ich współpracownicy w oszukańczy sposób uzyskali dostęp do kont kryptowalutowych ofiar i przekazali środki na kontrolowane przez siebie konta. Następnie wyprali pieniądze za pośrednictwem usług mieszania walut, giełd i sieci VPN, a dochody wykorzystali na podróże międzynarodowe, kluby nocne, luksusowe samochody i towary luksusowe. Obecnie FBI i Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

#BTC