Niemiecki rząd właśnie zamknął 47 giełd kryptowalut, oskarżając je o świadome umożliwianie rozwoju „podziemnej gospodarki” cyberprzestępcom i teraz zwraca uwagę na jej potencjalnie przestępczych użytkowników.

„[Oni] celowo ukrywali pochodzenie środków uzyskanych w sposób przestępczy na dużą skalę poprzez nieodpowiednie wdrażanie wymogów prawnych dotyczących zwalczania prania pieniędzy” – zarzuciły w oświadczeniu z 19 września niemieckie federalne biuro policji kryminalnej, główna prokuratura we Frankfurcie i krajowy urząd ds. zwalczania cyberprzestępczości.

Władze twierdzą, że wśród ich użytkowników znajdują się ransomware, operatorzy botnetów i handlarze na czarnym rynku, którzy wykorzystują te usługi do konwersji pieniędzy uzyskanych w sposób przestępczy na „zwykły cykl walutowy”.

Na stronach internetowych przejętych giełd kryptowalut pojawiło się teraz wyraźne ostrzeżenie niemieckiego rządu:

„Znaleźliśmy ich serwery i je przejęliśmy – serwery deweloperskie, serwery produkcyjne, serwery zapasowe. Mamy ich dane – a zatem mamy też Twoje dane. Transakcje, dane rejestracyjne, adresy IP” – napisały władze.

„Rozpoczynamy poszukiwania śladów. Do zobaczenia wkrótce.”

Ostrzeżenie Niemiec dla użytkowników przejętych giełd kryptowalut. Źródło: rząd niemiecki

Władze niemieckie zasugerowały jednak, że nie będzie miało miejsca powszechne ściganie, ponieważ wielu sprawców mieszka w innych krajach.

„Ponieważ cyberprzestępcy często przebywają za granicą i są tolerowani, a nawet chronieni przez niektóre kraje, często pozostają niedostępni dla niemieckich organów ścigania” – napisano.

Twierdzi się, że jedna z zajętych giełd kryptowalut, Xchange.cash, działała od 2012 r. i umożliwiła przeprowadzenie blisko 1,3 mln transakcji dla 410 tys. użytkowników.

60cek.org, Baksman.com i Prostocash.com to kolejne zajęte platformy handlowe z dużą liczbą użytkowników i transakcji.

Szczegóły ośmiu z 47 giełd kryptowalut przejętych przez niemieckie władze. Źródło: rząd niemiecki

Jeszcze do niedawna niemiecki rząd był jednym z największych posiadaczy bitcoinów na świecie, kiedy to w czerwcu i lipcu sprzedał blisko 50 000 bitcoinów (BTC) — wartych 3,15 miliarda dolarów według obecnych cen — w ramach kilku transakcji.

Środki zostały skonfiskowane w 2020 r. z pirackiej witryny Movie2k.to.

Magazyn: Chińska pralnia Tether, Bhutan cieszy się z ostatniego wzrostu Bitcoina: Asia Express