Władze Niemiec zamknęły 47 serwisów wymiany kryptowalut, aby zwalczać nielegalne pranie pieniędzy.
Według komunikatu prasowego BKA, operację prowadziły Federalny Urząd Kryminalny w Niemczech i Centralny Urząd ds. Zwalczania Przestępczości Internetowej. Celem operacji były platformy umożliwiające użytkownikom wymianę tradycyjnych walut i kryptowalut bez konieczności weryfikacji ich tożsamości.
Giełdy te umożliwiały dokonywanie transakcji bez konieczności przestrzegania protokołów „poznaj swojego klienta”, czyli zestawu zasad wymagających od użytkowników potwierdzenia swojej tożsamości przed dokonaniem transakcji finansowych.
Unikając tej weryfikacji, giełdy pozwoliły użytkownikom na szybki i anonimowy handel kryptowalutami, takimi jak Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH). Według BKA, przestępcy często wykorzystują takie platformy, aby ukryć źródło pieniędzy uzyskanych za pośrednictwem nielegalnych działań, takich jak ataki ransomware lub sprzedaż narkotyków w darknecie.
20 sierpnia niemieckie władze przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciwdziałania praniu pieniędzy, konfiskując 13 bankomatów kryptowalutowych i prawie 28 milionów dolarów w gotówce z 35 lokalizacji w całym kraju. Naloty, prowadzone przez nadzór finansowy BaFin, miały na celu maszyny działające bez wymaganych licencji, co stwarzało znaczne ryzyko prania pieniędzy.
Może Ci się również spodobać: Rosjanin oskarżony o zdradę za przelewy kryptowalut na Ukrainę
Relacje Niemiec z kryptoprzestępczością
Zamknięcie tych usług jest częścią szerszego wysiłku mającego na celu zakłócenie infrastruktury wspierającej cyberprzestępczość. Władze były w stanie zabezpieczyć dane użytkowników i transakcji z giełd, co może być cenne dla przyszłych dochodzeń. Dane te mogą pomóc zidentyfikować przestępców, którzy wykorzystują te usługi do prania pieniędzy.
Represje następują po poprzednich działaniach niemieckich organów ścigania, takich jak przejęcie w 2023 r. platformy ChipMixer, która była zaangażowana w pranie kryptowalut o wartości 90 mln euro. Władze w ostatnich latach również zaatakowały inne sieci cyberprzestępcze, w tym operatorów złośliwego oprogramowania.
W czerwcu BKA rozpoczęło transfer około 50 000 BTC skonfiskowanych w 2013 r. osobom prowadzącym znaną piracką witrynę filmową Movie2k.to. To lato było niezwykle pracowite dla Niemiec i branży kryptowalut.
Przez prawie miesiąc, od czerwca do lipca, Niemcy przesyłały i sprzedawały wszystkie te Bitcoiny, co spowodowało spadek ceny tych aktywów.
Może Ci się również spodobać: Policja w Miami aresztuje oszustów kryptowalutowych odpowiedzialnych za kradzież 243 mln USD
