Wiadomości Deep Trend TechFlow, 19 września dobrze znany detektyw on-chain ZachXBT opublikował na platformie X artykuł, w którym szczegółowo opisał poważną sprawę kradzieży aktywów kryptograficznych wymierzoną w wierzycieli Genesis. 19 sierpnia 2024 r. trzech hakerów ukradło aktywa kryptograficzne o wartości 243 milionów dolarów wierzycielowi Genesis w wyniku wysoce wyrafinowanego ataku socjotechnicznego. Według dochodzenia ZachXBT napastnik najpierw podszywał się pod obsługę klienta Google, oszukał ofiarę przez telefon, a następnie skutecznie włamał się na jej konto osobiste. Następnie udawali, że są pracownikami pomocniczymi giełdy Gemini, twierdząc, że doszło do włamania na konto, co nakłoniło ofiarę do zresetowania uwierzytelniania dwuskładnikowego i przeniesienia środków z konta Gemini do kontrolowanego portfela. Na koniec hakerzy nakłonili ofiarę do użycia oprogramowania do zdalnego pulpitu AnyDesk w celu udostępnienia ekranu, kradnąc w ten sposób klucze prywatne do portfela Bitcoin Core.
ZachXBT zidentyfikował trzech głównych podejrzanych: Veera Chetala (alias Wiz), Malone Iama (alias Greavys) i Jeandiela Serrano (alias Box). Spośród nich największą część skradzionych pieniędzy otrzymał Veer, a pod adresem 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935 nadal znajduje się około 34,5 miliona dolarów. Malone wiódł luksusowe życie w Los Angeles i Miami, wydając od 250 000 do 500 000 dolarów dziennie, a nawet rozdając kobietom torebki Hermès. Jeandiel był odpowiedzialny za podszywanie się pod obsługę klienta Gemini w celu popełnienia oszustwa.
Dzięki wspólnym wysiłkom ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow i zespołu ds. bezpieczeństwa Binance, pomyślnie zamrożono środki o wartości ponad 9 milionów dolarów, z czego ponad 500 000 dolarów wróciło ofiarom. Warto zauważyć, że Malone i Jeandiel zostali aresztowani odpowiednio w Miami i Los Angeles. Organy ścigania przewidują, że podczas aresztowań mogą zostać skonfiskowane dodatkowe środki, ponieważ przed aresztowaniami i po nich zaobserwowano duże kwoty przekazów pieniężnych.