Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno wszczęła postępowanie sądowe i prawne, wnosząc oskarżenie przeciwko trzem osobom i pięciu przedsiębiorstwom zamieszanym w oszustwo związane z kryptowalutą polegające na „rzeźnictwie świń”.
Pump and dump to termin używany do opisania rodzaju oszustw, które polegają na wykorzystywaniu ofiar poprzez długotrwały proces wprowadzania ich w błąd, aby inwestowali coraz więcej pieniędzy, a ostatecznie pozbywali się tej inwestycji.
Przypadki te stanowią nowy epizod w trwającej kampanii SEC, mającej na celu ochronę Amerykanów przed egzotycznymi oszustwami kryptowalutowymi.
Jak rozwija się oszustwo „rzeźnicze”
Rzeźnictwo świń to bardzo dziwaczne określenie, a mimo to ma tendencję do bycia bardzo częstym rodzajem oszustwa w branży kryptowalut. W takich oszustwach atakujący zazwyczaj kontaktuje się z ofiarą, albo online, za pośrednictwem sieci społecznościowych lub serwisów randkowych, albo nawet przez rozmowę telefoniczną.
Oszuści nawiązują kontakt i kontynuują interakcję z ofiarami, zanim stworzą fałszywe papiery wartościowe, które mają coś wspólnego z walutą cyfrową. Po tym, jak ofiary zostaną „nakarmione” za inwestowanie dużych kwot pieniędzy, oszuści [znikają], przywłaszczając pieniądze inwestorów.
Sprawa SEC opisuje szereg takich oszustw zaplanowanych przez trzy osoby – którym agencja przypisała status rdzenia uczestników programu – i pięć powiązanych z nimi firm. Komisja postawiła tezę, że wspomniane podmioty dopuściły się oszustwa wobec ofiar, oferując fałszywe rozwiązania inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut.
Wkład zainteresowanych firm
Trzech mieszkańców USA, Jiajie Liu, 28 lat, z Los Angeles w Kalifornii; Fei Liao, 29 lat, z San Gabriel w Kalifornii; i Hua Zhao, 26 lat, z Flushing w Nowym Jorku, zostało wymienionych w pozwie SEC przeciwko rzekomej platformie handlu kryptowalutami NanoBit. Pozew twierdzi, że uczestnicy schematu brali udział w skoordynowanym schemacie, aby oszukać co najmniej 18 inwestorów na prawie 1 milion dolarów w aktywach kryptowalutowych i pieniądzach fiducjarnych.
Wszystkie pięć firm powiązanych z tymi oszustwami zostało rzekomo utworzonych z zamiarem dokonywania oszustw. Przypisywano jej rolę w nadawaniu pozorów legalności operacji, w tym tworzeniu fałszywych platform handlowych, które miałyby udawać prawdziwe firmy ofiarom. Platformy te miały być wykorzystywane do przedstawiania fałszywych zwrotów z inwestycji w celu zachęcenia użytkowników do inwestowania większej ilości gotówki w oszukańczy schemat.
Poza tym, osoby zaangażowane w tę sprawę są również oskarżane o stosowanie taktyk wysokiego nacisku, aby oszukać więcej osób za pośrednictwem tych firm. Większość z nich stosowała „oszustwa romantyczne” lub przedstawiała się jako personel biznesowy, łącząc fizyczną komunikację z fałszywym klimatem inwestycji kryptowalutowych.
Rozszerzone działania SEC przeciwko oszustwom kryptowalutowym
To nie pierwszy raz, kiedy SEC ściga oszustów kryptowalutowych i nie będzie to również ostatni raz. Oszuści angażujący się w oszustwo „rzeź świń” nie są wyjątkiem wśród wielu oszustów, którzy wykorzystują rozwój branży kryptowalutowej, aby szkodzić ludziom, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat inwestycji lub całego procesu stojącego za kryptowalutami.
Takie przypadki angażują SEC w takie kwestie, które są jasnym sygnałem, że istnieje potrzeba większej regulacji na rynku kryptowalut. Z jednej strony kryptowaluty oferują ludziom wolność od regularnych systemów finansowych, ale z drugiej strony pozwalają oszustom działać daleko poza systemami prawnymi zwykle stosowanymi do regulacji innych form inwestycji.
W niedawnej przeszłości SEC nasiliła wysiłki w celu kontrolowania i nadzorowania działań kryptowalut i powiązanych produktów, zwłaszcza tych związanych z oszustwami. Nadal ostrzega inwestorów, aby zachowali ostrożność za każdym razem, gdy planują handlować na rynku kryptowalut, przeprowadzając dogłębne badania.
Możliwe środki, które inwestorzy powinni podjąć, aby uniknąć uboju świń
W przypadku inwestorów barierą obronną jest świadomość istniejących trendów rynkowych. SEC i inne organy finansowe również wychodzą z wieloma materiałami, które mają na celu pomóc osobom zamierzającym inwestować, aby nie zostały oszukane przez oszustów. Niektóre kluczowe znaki ostrzegawcze obejmują:
Niechciane okazje inwestycyjne: Zasadniczo, jeśli nieznajomy nagle zwraca się do Ciebie z niezwykle lukratywną ofertą inwestycji w kryptowaluty, najprawdopodobniej jest to oszustwo.
Presja, aby szybko zainwestować: Należą do nich udawanie pośpiechu i wywieranie na Ciebie presji, abyś zainwestował, ponieważ jeśli nie zrobisz tego natychmiast, stracisz ogromne zyski.
Gwarantowane zwroty: Mówiąc prościej, nie da się certyfikować żadnej inwestycji, a tym bardziej inwestycji takiej jak kryptowaluta, która była niestabilna. Nikt nigdy nie powinien obiecywać, że można zarabiać stałe, przewidywalne zyski z inwestycji, ponieważ jest to znak ostrzegawczy.
Oprócz zidentyfikowania tych strategii, inwestorom zaleca się skorzystanie z pomocy licencjonowanego personelu i potwierdzenie legalności platformy do handlu online.
Przypadek SEC powinien być zatem postrzegany jako przypomnienie, że chociaż kryptowaluta jest bardzo obiecująca, jest również obciążona wieloma niebezpieczeństwami. Inwestorzy muszą być ostrożni, zwłaszcza tam, gdzie oszuści stają się coraz bardziej innowacyjni w swoich działaniach.