Dziś twórcy Samourai Wallet, Keonne Rodriguez i William Lonergan Hill, stawili się wspólnie w sądzie w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku na konferencji dotyczącej statusu sprawy.

Było to pierwsze publiczne wystąpienie obu panów, odkąd Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) oskarżył obu deweloperów o spisek w celu prania pieniędzy i spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy w kwietniu 2024 r. Był to również pierwszy raz, kiedy którykolwiek z nich stanął przed sądem, odkąd Hill pojawił się przed swoim zwolnieniem za kaucją w lipcu, a Rodriguez po raz pierwszy pojawił się na rozprawie sądowej w maju.

Prokuratura zwróciła się najpierw do sądu, stwierdzając, że przedstawiła „ogromne partie materiału dowodowego”.

Pierwszą partię udostępniono obronie w połowie czerwca 2024 r. Partia ta zawierała między innymi zapisy biznesowe, wiadomości e-mail i informacje o kontach w mediach społecznościowych.

Druga partia, którą udostępniono obronie w połowie sierpnia 2024 r., zawierała ekstrakcje danych z urządzeń, które DoJ skonfiskował od dwóch deweloperów. DoJ wyodrębnił informacje z 15 z 44 urządzeń skonfiskowanych od Rodrigueza i 25 z 27 urządzeń skonfiskowanych od Hilla.

Prokuratura oświadczyła również, że wkrótce przedstawi trzecią partię materiałów dowodowych, zawierającą „stosunkowo skromną” ilość danych i że jest gotowa rozpocząć rozprawę.

Brak dowodów na przekazywanie pieniędzy

Adwokat Rodrigueza argumentował, że ustalenie daty rozprawy było przedwczesne, ponieważ obrona musi jeszcze przejrzeć wszystkie ustalenia udostępnione w połowie sierpnia 2024 r. Obrona stwierdziła również, że nie natrafiła jeszcze na żadne dowody wskazujące na to, że Rodriguez lub Hill prowadzili nielicencjonowaną działalność w zakresie przesyłania pieniędzy.

Adwokat Hilla stwierdził, że otrzymali 8 terabajtów odkrycia. Aby umieścić tę ilość danych w kontekście, wyjaśnił, że stanowi to równowartość 75% ilości informacji w Bibliotece Kongresu i że gdyby wydrukować te informacje, można by ułożyć papier, na którym zostały wydrukowane, „na księżyc i z powrotem 22 razy”, podkreślając, że trudno byłoby je posortować i przejrzeć.

Adwokat Hilla odniósł się również do listu senatorów Cynthii Lummis (R) i Rona Wydena (D), w którym prawodawcy stwierdzili, że bezprecedensowa interpretacja przez DoJ ustawy Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA dotycząca prowadzenia nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy jest sprzeczna z intencją przepisu. Z tego powodu zaproponował wniosek o oddalenie zarzutu.

Sędzia odrzucił ten wniosek i wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 17 grudnia 2024 r. na godzinę 10:00 czasu wschodniego.

Wniosek Rodrigueza o modyfikację kaucji

W drugiej części konferencji prawnik Rodrigueza zażądał dwóch modyfikacji warunków zwolnienia Rodrigueza za kaucją. Zażądał, aby sąd uchylił nakaz aresztu domowego Rodrigueza i aby sąd zmienił ograniczenia dotyczące możliwości dokonywania przez Rodrigueza transakcji kryptowalutą, z których część pochodziła z wpływów z Samourai. (Zack Shapiro, prawnik w Bitcoin Policy Institute (BPI) wyjaśnił mi później, że druga modyfikacja została zażądana częściowo po to, aby Rodriguez mógł wykorzystać wpływy z bitcoinów z Samourai na pokrycie kosztów prawnych).

Adwokat Rodrigueza argumentował, że areszt domowy był „niepotrzebny” i „niepotrzebny” oraz że Rodriguez nie jest osobą narażoną na ryzyko ucieczki. Obrona przytoczyła również dwa przypadki, w których Rodriguez miał okazję uciec, ale tego nie zrobił, starając się udowodnić, że Rodriguez nie musi już nosić urządzenia monitorującego lokalizację.

Prokuratura odpowiedziała, argumentując, że areszt domowy Rodrigueza był konieczny, aby zapewnić, że Rodriguez będzie nadal stawiał się na rozprawie. Oświadczyła również, że zarzuty postawione Rodriguezowi za prowadzenie „biznesu prania pieniędzy kryptowalutowych” są poważne i że Rodriguezowi grozi potencjalny wyrok do 25 lat więzienia.

Oskarżenie powołało się na dowody z ręcznie pisanych stron, które uzyskało z domu Rodrigueza, zawierające szczegóły dotyczące tego, jak ucieknie z kraju do jurysdykcji, z której trudno będzie go ekstradować. Informacje te obejmowały listę różnych paszportów, a także posiadanie 10 000 dolarów w gotówce, telefonu jednorazowego użytku, nieużywanej karty SIM i różnych zwrotów mnemonicznych dla aktywów kryptograficznych, a także innych rzeczy.

Adwokat Rodrigueza argumentował, że plan ten odnosi się do tego, co Rodriguez zrobiłby w przypadku ogólniejszego stanu wyjątkowego, podczas gdy oskarżyciel twierdził, że był to aktualny plan ucieczki Rodrigueza.

Prokuratura stwierdziła, że ​​był to „całkiem dobry plan” i że nie uważa za stosowne zaprzestania monitorowania Rodrigueza w tym momencie. Jednak prokuratura stwierdziła, że ​​rozważy przyznanie Rodriguezowi pewnych swobód, jeśli zostanie złożony wniosek, nie podając żadnych szczegółów.

Sędzia nie zezwolił na zmianę warunków zwolnienia za kaucją i poprosił zarówno oskarżenie, jak i obronę, aby „zajęły się sprawą”.

Wesprzyj fundusz obrony prawnej Rodrigueza i Hilla za pośrednictwem P2P Rights Fund organizacji BPI.

Źródło: Bitcoin Magazine

Artykuł Samourai Developers Appear Together In Court For First Time At Status Conference ukazał się po raz pierwszy w Crypto Breaking News.