Jeden z najbogatszych biznesmenów Kambodży został obciążony sankcjami USA za domniemane uczestnictwo w poważnych naruszeniach praw człowieka – w tym handlu ludźmi i torturach – w związku z operacją oszustwa związanego z ubojem świń, mającą siedzibę w tym kraju Azji Południowo-Wschodniej.
W zeszłym tygodniu Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło sankcje wobec Ly Yong Phata i kilku jego firm, w tym konglomeratu LYP Group i czterech jego hoteli w Kambodży. Jeden z hoteli objętych sankcjami Ly, O-Smach Resort, jest znany z tego, że jest wykorzystywany jako ośrodek dla ofiar handlu ludźmi sprowadzanych z całej Azji i zmuszanych do pracy w oszustwach związanych z ubojem świń.
Umieszczając Ly na liście Specially Designated Nationals, Stany Zjednoczone zakazują wszystkim obywatelom USA – w tym obywatelom zagranicznym i rezydentom mieszkającym w Ameryce – dokonywania z nim jakichkolwiek transakcji. Może to mieć poważny wpływ na jego działalność biznesową, powiedzieli eksperci ds. sankcji.
„Ponieważ wiele organów sankcji upoważnia do nakładania sankcji na osoby spoza USA – które zazwyczaj nie podlegają jurysdykcji USA – za angażowanie się w istotne transakcje z SDN, wiele osób spoza USA odmówi teraz dokonywania transakcji z Ly, niezależnie od rozważań jurysdykcyjnych” – powiedział Brendan Hanifin, partner w kancelarii prawnej Ropes & Gray z siedzibą w Chicago. „Biorąc pod uwagę prymat dolara amerykańskiego w międzynarodowych transakcjach finansowych, praktycznym skutkiem oznaczenia SDN będzie odcięcie Ly dostępu do większości globalnego systemu finansowego”.
Zachary Goldman, partner w kancelarii prawnej WilmerHale i współprzewodniczący działu Blockchain i kryptowalut w firmie, powiedział, że sankcje nałożone na Ly i jego firmy obejmują wszystkie transakcje przechodzące przez Stany Zjednoczone – w tym transakcje denominowane w dolarach rozliczane za pośrednictwem amerykańskiej instytucji finansowej, nawet jeśli w transakcji nie biorą udziału żadni Amerykanie.
Goldman dodał, że wiele banków, nawet tych spoza USA, nie będzie współpracować z osobami objętymi sankcjami OFAC.
Ponieważ sankcje przeciwko Ly i jego firmom drastycznie ograniczą ich zdolność do zawierania transakcji z kontrahentami międzynarodowymi, a także dostęp do kapitału, Hanfin powiedział, że oznaczenie SDN prawdopodobnie „jest równoważne korporacyjnemu wyrokowi śmierci”.
Oprócz działalności biznesowej Ly jest senatorem w Kambodżańskiej Partii Ludowej i doradcą premiera kraju, Hun Maneta. Zanim Hun Manet został wybrany premierem, Ly był doradcą swojego ojca, byłego premiera Hun Sena.
Ofiary są wabione do O-Smach i podobnych kompleksów obietnicą możliwości zatrudnienia, twierdzi OFAC, ale po przybyciu konfiskuje się im telefony i paszporty i zmusza do przeprowadzania oszustw związanych z ubojem świń – rodzaju oszustwa inwestycyjnego opartego na zaufaniu, w którym oszust pozornie zaprzyjaźnia się z ofiarą przez SMS-y, używając fikcyjnej tożsamości, a następnie kusi ją do zainwestowania dużych kwot pieniędzy w fałszywą platformę inwestycyjną kryptowalut. Według niedawnego raportu Federalnego Biura Śledczego oszustwa związane z ubojem świń kosztowały ofiary prawie 4 miliardy dolarów w 2023 roku.
Czytaj więcej: Inwestorzy stracili rekordową kwotę 5,6 mld USD na oszustwach kryptowalutowych w 2023 r., twierdzi FBI
Jeśli próbują uciec lub wzywają pomocy, ofiary zgłaszają, że „są bite, znęcane się nad nimi za pomocą wstrząsów elektrycznych, zmuszane do zapłacenia wysokiego okupu lub grożone sprzedażą innym oszustwom internetowym”, zgodnie z czwartkowym komunikatem prasowym Departamentu Skarbu. Według doniesień co najmniej dwie ofiary wyskoczyły na śmierć z budynków w O-Smach Resort.
Komisja ds. usług finansowych Izby Reprezentantów USA przeprowadzi w środę przesłuchanie w sprawie oszustw związanych z ubojem świń.