Była dyrektor ds. przychodów Celsius Roni Cohen-Pavon, która przyznała się do winy w 2023 r. i opuściła areszt za kaucją, otrzymała pozwolenie na podróż do Singapuru, rzekomo w celu wzięcia udziału w konferencji Token2049.

W pozwie złożonym 13 września w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) sędzia John Koeltl udzielił Cohen-Pavon pozwolenia na podróż z Izraela do Singapuru od 16 do 20 września „w celach biznesowych”. Cohen-Pavon, będący częścią tego samego aktu oskarżenia co były dyrektor generalny Celsius Alex Mashinsky, rzekomo zarobił około 3,6 miliona dolarów zysku ze sprzedaży tokenów CEL, pomagając sztucznie zawyżać cenę.

„Warunki zwolnienia pana Cohena-Pavona pozwalają mu na podróżowanie po Izraelu, Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, Wschodnim Dystrykcie Nowego Jorku [EDNY] i punktach pomiędzy nimi w celu podróży do Południowego Dystryktu Nowego Jorku” — napisano w aktach sprawy. „W imieniu pana Cohena-Pavona składamy wniosek o pozwolenie na podróż z Izraela do Singapuru w dniach od 16 września 2024 r. do 20 września 2024 r. w celach biznesowych, w tym z międzylądowaniem w Bangkoku w Tajlandii, ponieważ nie ma bezpośrednich lotów między Izraelem a Singapurem”.

Źródło: SDNY

Władze USA ogłosiły zarzuty oszustwa przeciwko Mashinsky'emu i Cohen-Pavon w lipcu 2023 r. w związku z wprowadzaniem w błąd użytkowników platformy kryptowalutowych pożyczek. Mashinsky, który zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego we wrześniu 2022 r. i rzekomo zarobił około 42 milionów dolarów zysku ze sprzedaży CEL, został aresztowany tego samego dnia.

Cohen-Pavon, który według doniesień nie przebywał w USA w momencie wniesienia aktu oskarżenia, został aresztowany we wrześniu 2023 r. Początkowo nie przyznał się do zarzutów spisku mającego na celu manipulację cenami, oszustwa w zakresie papierów wartościowych, manipulacji cenami papierów wartościowych i oszustwa telekomunikacyjnego, później zmieniając swoje przyznanie się do winy.

Były dyrektor Celsius został zwolniony za kaucją w wysokości 500 000 dolarów, a podróżowanie zostało ograniczone do SDNY, EDNY, Izraela „i punktów pomiędzy”. Mashinsky nie przyznał się do winy i ma stanąć przed sądem w styczniu 2025 r. Cohen-Pavon stanie przed sądem 11 grudnia.

Dlaczego Token2049?

Jako dyrektor generalny Celsius, Mashinsky uczestniczył w konferencji kryptowalutowej Token2049 w Hong Kongu w 2019 r. i w Londynie w 2021 r. Były dyrektor generalny jest również w dużej mierze ograniczony do podróżowania w obrębie SDNY i EDNY do czasu zakończenia swojej sprawy karnej.

Cohen-Pavon wcześniej zwróciła się do sędziego o pozwolenie na podróż do Tokio w czerwcu 2024 r. Chociaż żadne z dokumentów sądowych nie wspomina wprost o Token2049, termin złożenia wniosku o podróż we wrześniu może sugerować, że były dyrektor ds. przychodów planuje wziąć udział w konferencji poświęconej kryptowalutom. Cointelegraph skontaktował się z prawnikiem Cohen-Pavon w celu uzyskania komentarza, ale do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

Mashinsky szuka świadków

Prośba o podróż Cohen-Pavon nadeszła w ten sam weekend, w którym prawnicy Mashinsky'ego złożyli swój pierwszy publiczny wniosek od ponad czterech miesięcy. Według wniosku z 14 września były dyrektor generalny Celsius stara się „zachować zeznania sześciu istotnych świadków, którzy mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi”, w tym Cohen-Pavon.

Adwokaci Mashinsky’ego zarzucili, że pięciu z sześciu świadków, których planowali wezwać, „zignorowało lub zlekceważyło [jego] wyraźne instrukcje dotyczące generowania przychodów poprzez konsekwentną sprzedaż tokenów CEL na rynku i zamiast tego kupiło nadmiar tokenów CEL na giełdzie FTX w całym 2021 r.” Poprosili o możliwość przesłuchania świadków i stron mających wiedzę na temat rzekomych instrukcji.

„Stawka jest wysoka” – głosi notatka z 14 września. „Rząd poinformował obronę, że jego „obecne stanowisko” jest takie, że Wytyczne dotyczące wyroków skazujących przewidują karę 115 lat więzienia dla pana Mashinsky’ego”.

W lipcu 2022 r. Celsius złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami w USA, ale zaczął spłacać wierzycieli w sierpniu 2024 r. Firma ma również sprawy cywilne w toku przed amerykańską Komisją ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary oraz Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

Magazyn: „Mniej efektowny” Mashinsky skazany na krótszy pobyt w więzieniu niż SBF: Inner City Press, X Hall of Flame