Pod koniec sierpnia Naczelny Sąd Ludowy wydał „Ogłoszenie o przetargu na główne projekty badawcze w obszarze sądownictwa w roku 2024”. Na pierwszy rzut oka nie ma to wiele wspólnego z kręgiem walutowym, ale jeśli przyjrzysz się bliżej, do kluczowych projektów finansowania zalicza się „Badania dotyczące dysponowania wirtualną walutą w sprawach”. Może wciąż myślisz: „Hej, czy to nie jest tylko projekt badawczy? Wdrożenie go w praktyce zajmie lata i miesiące!”

*Źródło: Zrzut ekranu oficjalnej strony internetowej Najwyższego Sądu Ludowego Chin Cóż, najnowsze wiadomości są dostępne 3 września. W dzienniku People's Court Daily opublikowano artykuł „Judicial Disposal of Virtual Currities Must Be Standarized”, w którym wspomniano: „W bieżącym praktyce sądowej zbycie walut wirtualnych stało się przedmiotem zainteresowania, który przyciągnął wiele uwagi. „Obecne regulacje prawne dotyczące sądowego zbycia walut wirtualnych są pilne”. sytuacji w Chinach Środowisko sądowe zwraca uwagę na sądowe pozbywanie się walut wirtualnych i z niecierpliwością oczekuje determinacji we wdrażaniu rozwiązań.

*Źródło: zrzut ekranu chińskiej sieci sądów

Jednocześnie w artykule poruszono także kwestie prawne powszechnie spotykane przy obecnym sądowym rozporządzaniu walutami wirtualnymi w Chinach, w tym identyfikację własności, ocenę wartości waluty wirtualnej i realizację prawną walut wirtualnych. Zbiega się to z poglądem zawartym w artykule „Trzy główne problemy w dysponowaniu wirtualną walutą w sprawach karnych” opublikowanym przez Kancelarię Prawną Mankiw już w listopadzie 2023 roku. Ponadto w artykule Kancelarii Mankiw prawnik Liu Honglin przeprowadził dogłębną analizę trzech głównych problemów, którymi chciałby się w tym miejscu podzielić.

Jak ustalić własność wirtualnej waluty?

Identyfikacja własności waluty wirtualnej jest przesłanką i podstawą do dyspozycji sądowej. Ze względu na anonimowość i decentralizację waluty wirtualnej, jej posiadanie nie opiera się na kontach prawdziwych ani rejestracji przez instytucje zewnętrzne, ale odbywa się poprzez zasady kryptografii. Mówiąc najprościej, kto włada kluczem prywatnym (złożonym ciągiem cyfr lub znaków) odpowiadającym wirtualnej walucie, ma prawo kontrolować wirtualną walutę.

Dlatego też w praktyce sądowej bardzo trudnym zagadnieniem jest ustalenie, czy zajęta, skonfiskowana lub skonfiskowana waluta wirtualna należy do podejrzanego lub oskarżonego oraz czy istnieją inni posiadacze praw.

Obecnie organy sądowe pozyskują walutę wirtualną związaną ze sprawą głównie za pomocą następujących metod:

(1) Przeszukiwanie, przejmowanie lub konfiskata urządzeń elektronicznych (takich jak telefony komórkowe, komputery, portfele sprzętowe itp.) znajdujących się w posiadaniu podejrzanych lub oskarżonych oraz wydobywanie przechowywanych na nich kluczy prywatnych lub haseł za pomocą środków technicznych;

(2) Przeszukiwać, przejmować lub konfiskować dokumenty papierowe (takie jak portfele papierowe, notesy itp.), w których zapisywane są klucze prywatne lub hasła od podejrzanych lub oskarżonych;

(3) Przeszukiwanie, przejmowanie lub konfiskata używanych kart doładowujących, kart bankowych, rachunków płatniczych itp. od podejrzanych lub oskarżonych, śledzenie przepływu środków, znajdowanie ich rachunków na wirtualnych giełdach walut lub innych platformach oraz korzystanie z funkcji Uzyskaj wirtualną walutę za pośrednictwem pomoc sądowa lub środki techniczne;

(4) Uzyskaj bezpośrednio klucz prywatny lub hasło posiadane przez podejrzanego lub oskarżonego na podstawie jego zeznań lub innych dowodów.

Niezależnie od przyjętej metody organy sądowe muszą stawić czoła następującym problemom:

(1) Jak udowodnić, że podejrzany lub oskarżony ma rzeczywistą kontrolę nad uzyskanym kluczem prywatnym lub hasłem i nie został pożyczony, skradziony lub sfałszowany?

(2) Jak udowodnić, że wirtualna waluta odpowiadająca uzyskanemu kluczowi prywatnemu lub hasłu jest dochodem z przestępstwa lub dochodem z przestępstwa, a nie uzyskana legalnie?

(3) Jak wykluczyć lub zająć się innymi roszczeniami osób trzecich, które twierdzą, że mają uzasadnione prawa i interesy w nabytej wirtualnej walucie?

(4) Jak zapobiec wyciekowi, kradzieży lub nadużyciu klucza prywatnego lub hasła uzyskanego w postępowaniu sądowym?

W odpowiedzi na powyższe kwestie, z punktu widzenia compliance, prawnik Mankiw uważa, że ​​należy podjąć następujące działania:

(1) Podczas uzyskiwania klucza prywatnego lub hasła należy zebrać jak najwięcej dowodów w celu ustalenia i udowodnienia jego źródła, charakteru i przypisania, takich jak zapisy przeszukań, listy przejęć, elektroniczne raporty ekstrakcji danych, wyciągi bankowe, zapisy transakcji, dane sieciowe protokoły, zeznania świadków itp. i staraj się unikać polegania wyłącznie na zeznaniach podejrzanego lub oskarżonego;

(2) Przy ustalaniu, czy waluta wirtualna odpowiadająca kluczowi prywatnemu lub hasłu stanowi dochód z przestępstwa czy dochód z przestępstwa, należy wszechstronnie stosować metody takie jak domniemanie bezpośrednie, domniemanie pośrednie i domniemanie prawne w oparciu o fakty i dowody danej sprawy, takich jak śledzenie źródła wirtualnej waluty, przepływ i wykorzystanie, analiza związku przyczynowego pomiędzy wirtualną walutą a zachowaniem przestępczym, porównanie ilości, rodzaju i wartości wirtualnej waluty z legalnymi dochodami i stanem majątkowym podejrzanych lub oskarżonych, itp.;

(3) W przypadku roszczeń innych osób trzecich dotyczących walut wirtualnych należy w pełni szanować i chronić ich uzasadnione prawa i interesy, a także należy je powiadamiać o możliwościach uzyskania pomocy, takich jak składanie wniosków o rozprawę, odwołania i pozwy zgodnie z art. prawa, a dostarczony przez nie materiał dowodowy powinien zostać poddany kontroli, a strony powinny ponosić odpowiedzialność zgodnie z zasadą odpowiedzialności bez winy, a roszczenia o zadośćuczynienie będą rozstrzygane według tych zasad;

(4) Podczas przechowywania i używania kluczy prywatnych lub haseł należy ściśle przestrzegać systemów poufności i standardowych procedur, a także należy ustanowić specjalny mechanizm zarządzania kontem, aby zapobiec wyciekowi, kradzieży lub nadużyciu kluczy prywatnych lub haseł w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast podjąć środki zaradcze i pociągnąć odpowiednie osoby odpowiedzialne do odpowiedzialności.

Jak ocenia się wartość wirtualnej waluty?

Ocena wartości waluty wirtualnej jest ważną częścią dyspozycji sądowej. Ponieważ na rynku walut wirtualnych brakuje jednolitego mechanizmu nadzoru i ustalania cen, na jego cenę wpływa wiele czynników i jest ona niezwykle zmienna różne platformy handlowe. Dlatego w praktyce sądowej ustalenie wartości zajętych, skonfiskowanych lub skonfiskowanych walut wirtualnych w celu ich realizacji, zwrotu odszkodowania lub przekazania jest bardzo trudnym zagadnieniem. Obecnie organy sądowe w celu oceny wartości walut wirtualnych stosują głównie dwie następujące metody:

(1) Konwersja waluty wirtualnej na walutę legalną zgodnie z określonym kursem wymiany lub formułą przeliczeniową w odniesieniu do aktualnych lub historycznych danych rynkowych z giełd walut wirtualnych lub innych wiarygodnych instytucji;

(2) Powierzyć profesjonalnej instytucji lub osobie posiadającej kwalifikacje i wiarygodność wydanie raportu ewaluacyjnego i określenie jego konkretnej wartości zgodnie z zasadami i metodami oceny naukowej.

Niezależnie od przyjętej metody organy sądowe muszą stawić czoła następującym problemom:

(1) Jak wybrać odpowiedni moment czasowy do oceny, biorąc pod uwagę zmienność i aktualność cen walut wirtualnych, czy powinna ona opierać się na cenie w momencie zajęcia, zajęcia lub konfiskaty, czy też cenie w momencie likwidacja, zwrot pieniędzy lub wykup, lub inne rozsądne kompromisy?

(2) Jak wybrać odpowiedni standard wyceny Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele rodzajów walut wirtualnych i istnieją różnice cenowe pomiędzy różnymi platformami handlowymi, czy powinien on opierać się na cenie konkretnej platformy, średniej cenie wielu platform, czy też inne Rozsądny kompromis?

(3) Jak zapewnić obiektywność i uczciwość wyników oceny Biorąc pod uwagę, że na rynku walut wirtualnych istnieją manipulacje, oszustwa, wykorzystywanie informacji poufnych i inne niewłaściwe zachowania, które mogą mieć wpływ na autentyczność i ważność danych oceny. przedmiotem zainteresowania podczas procesu oceny i korupcji?

(4) Jak postępować z zastrzeżeniami i sporami dotyczącymi wyników oceny, biorąc pod uwagę, że wyniki oceny mogą obejmować wiele zainteresowanych stron, takich jak podejrzani lub oskarżeni, ofiary, osoby trzecie itp., oraz jak w pełni chronić ich prawa do wiedzy i uczestnictwa, bronić i leczyć, prawda?

W odpowiedzi na powyższe kwestie, z punktu widzenia compliance, prawnik Mankiw uważa, że ​​należy podjąć następujące działania:

(1) Przy ustalaniu momentu oceny należy wybrać moment, który najlepiej odzwierciedla prawdziwą wartość waluty wirtualnej i warunki rynkowe, w oparciu o szczególne okoliczności sprawy i cele sądowe, kompleksowe rozważenie uczciwości, racjonalności, wykonalności i inne czynniki, takie jak: Będzie miało pierwszeństwo w przypadku wystąpienia sprawy, wszczęcia postępowania, wydania wyroku lub wykonania, a w razie potrzeby zostaną wprowadzone dynamiczne dostosowania;

(2) Przy ustalaniu standardów oceny należy wybrać standardy, które najlepiej odzwierciedlają płynność i uczciwość walut wirtualnych, w oparciu o cechy walut wirtualnych i zasady rynkowe, na przykład dobrze znane, ujednolicone i bezpieczne platformy handlowe w kraju i na świecie za granicą należy stosować jako odniesienie oraz, w razie potrzeby, podczas wykonywania wartości średniej ważonej lub przedziału;

(3) Zapewniając obiektywność i rzetelność oceny, należy ściśle przestrzegać przepisów prawa i etyki zawodowej, wzmocnić kontrolę, nadzór i rozliczalność źródeł, procesów i wyników danych oceny, a informacje powinny być ujawniane wszystkim zainteresowanym stronom terminowe i otwarte udostępnianie odpowiednich informacji;

(4) Rozpatrując zastrzeżenia i spory dotyczące oceny, należy w pełni szanować i chronić uzasadnione prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron, a także należy ich informować o kanałach pomocy, takich jak sprzeciwy, przeglądy, ponowne rozpatrzenie lub pozwy, zgodnie z prawem , a przedstawione przez nie dowody i powody powinny zostać poddane przeglądowi oraz należy zastosować procedury prawne i standardy orzekania.

Jak legalnie zrealizować wirtualną walutę?

Ostatecznym celem i skutkiem sądowej dyspozycji jest sposób realizacji waluty wirtualnej. Ponieważ waluta wirtualna nie ma takiego samego statusu prawnego jak waluta prawna w Chinach kontynentalnych, nie można jej bezpośrednio używać do płatności, rozliczeń ani przekazań. Aby wykorzystać jej wartość, należy ją przeliczyć na walutę prawną. Dlatego też w praktyce sądowej wybór odpowiedniego sposobu realizacji w celu szybkiego i skutecznego pozbycia się zapieczętowanych, zajętych lub skonfiskowanych walut wirtualnych jest pilnym problemem wymagającym rozwiązania. Obecnie organy sądowe w celu realizacji walut wirtualnych stosują głównie następujące metody:

(1) Powierz osobie trzeciej sprzedaż waluty wirtualnej w zamian za walutę legalną na kantorze walut wirtualnych;

(2) Przekazuj walutę wirtualną chętnym i zdolnym nabywcom w drodze aukcji sądowych w zamian za legalną walutę;

(3) Zwróć walutę wirtualną pierwotnemu posiadaczowi praw lub przekaż ją nowemu posiadaczowi praw w drodze mediacji sądowej lub innych metod negocjacji w zamian za odpowiednią rekompensatę lub rekompensatę;

Niezależnie od przyjętej metody organy sądowe muszą stawić czoła następującym problemom:

(1) Jak wybrać odpowiedni moment na likwidację Biorąc pod uwagę zmienność i niepewność cen walut wirtualnych, czy przeprowadzić likwidację tak szybko, jak to możliwe, aby zabezpieczyć wartość i uniknąć ryzyka, czy też przeprowadzić likwidację we właściwym czasie, aby uzyskać zwrot i zoptymalizować efekty? lub przyjąć inny rozsądny plan kompromisowy?

(2) Jak wybrać odpowiedni kanał monetyzacji Biorąc pod uwagę złożoność i różnorodność rynku handlu walutami wirtualnymi, czy wybrać formalną, legalną i bezpieczną platformę lub instytucję handlową, czy też wybrać elastyczną, wygodną i efektywną metodę handlu lub środki, czy inne rozsądne kompromisy?

(3) Jak zapewnić zgodność i bezpieczeństwo procesu realizacji, biorąc pod uwagę, że transakcje w walucie wirtualnej mogą wiązać się z regulacjami prawnymi i zapobieganiem ryzyku podatkowemu, dewizowemu, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy itp., jak zachować zgodność z odpowiednimi regulacjami prawnymi i polityką wymagania i zapobiegać utracie, kradzieży lub zamrożeniu środków podczas procesu wypłaty?

(4) Jak postępować z dystrybucją i przypisywaniem wyników realizacji Biorąc pod uwagę, że w wynikach realizacji może uczestniczyć wielu interesariuszy, takich jak podejrzani lub oskarżeni, ofiary, osoby trzecie itp., jak rozsądnie określić, na co zasługują zgodnie z przepisami prawa. postanowienia i orzeczenia sądowe? akcje i niezwłocznie je zapłacić, zwrócić lub oddać?

W odpowiedzi na powyższe kwestie, z punktu widzenia compliance, prawnik Mankiw uważa, że ​​należy podjąć następujące działania:

(1) Przy ustalaniu terminu likwidacji należy kompleksowo rozważyć takie czynniki, jak uczciwość, racjonalność i wykonalność, w oparciu o konkretne okoliczności sprawy i cele sądowe, a także moment, który najlepiej odzwierciedla wartość waluty wirtualnej i chroni należy wybrać prawa i interesy zainteresowanych stron, np. w przypadku orzeczenia, kiedy stanie się ono skuteczne, kiedy rozpocznie się wykonanie lub kiedy zakończy się wykonanie itp., w razie potrzeby będzie ono podlegało dynamicznemu dostosowaniu;

(2) Przy ustalaniu kanału realizacji należy wybrać ten kanał, który najlepiej zapewni bezpieczeństwo waluty wirtualnej i zrealizuje jej wartość godziwą, w oparciu o charakterystykę waluty wirtualnej oraz zasady rynkowe, takie jak dobrze znany, ustandaryzowany kanał i bezpieczna platforma handlowa lub platforma aukcji sądowych w kraju i za granicą, a w razie potrzeby dokonaj selekcji porównawczej lub kompleksowego zastosowania;

(3) Zapewniając jawność i przejrzystość procesu realizacji, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa i etyki zawodowej, wzmacniać kontrolę, nadzór i odpowiedzialność za proces realizacji i jego wyniki oraz terminowo ujawniać istotne informacje wszystkim interesariuszom, sposób otwarty i przejrzysty;

(4) W przypadku dystrybucji wyników realizacji należy w pełni szanować i chronić uzasadnione prawa i interesy wszystkich stron, a także należy je informować o kanałach pomocy, takich jak sprzeciwy, recenzje, ponowne rozpatrzenie lub pozwy zgodnie z należy wysłuchać przedstawionych przez nie dowodów i powodów oraz zastosować się do procedur prawnych i standardów orzekania.

Podsumowanie prawnika Mankiw

„Jeden niesłuszny proces może wyrządzić znacznie więcej szkód niż niezliczone przestępstwa, ponieważ te drugie zanieczyszczają jedynie wodę, podczas gdy te pierwsze zanieczyszczają jej źródło”. w kontekście rozstrzygnięcia sądowego. Chiny zawsze miały jasną politykę dotyczącą negatywnych skutków społecznych walut wirtualnych, która polega na wyraźnym przeciwstawianiu się im i zdecydowanemu rozprawianiu się z nimi. Jednak formułowanie przepisów zwykle musi być dostosowane do rozwoju czasów i potrzeb społecznych. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których Najwyższy Sąd Ludowy Chin za kluczowy temat uznał „sądowe zbywanie walut wirtualnych”. Kancelaria Mankiw, zaangażowana w świadczenie usług prawnych dla Web3 od długiego czasu, ma również nadzieję w dalszym ciągu promować proces badawczy w dziedzinie sądowej waluty wirtualnej w Chinach w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w obsłudze, czy to poprzez udział w projektach badawczych, czy świadczenie codziennych usług prawnych i docelowo upewnij się, że Web3.0 działa legalnie w Chinach!