W przypadku znacznych ilości kryptowaluty, zwłaszcza podczas jej konwersji na gotówkę, instytucje finansowe prawdopodobnie dokładnie sprawdzą źródło funduszy, szczególnie jeśli kwoty są znaczne, takie jak 111 milionów dolarów. Na przykład regularne konwertowanie USDT (Tether) na walutę fiducjarną i gromadzenie około 8 milionów dolarów bez dokonywania żadnych wypłat może skłonić banki do skontaktowania się z nimi. Mogą one oferować ekskluzywne usługi, takie jak zarządzanie majątkiem, specjalistyczne ubezpieczenia lub korzyści z kont VIP.

Jednak sprzedaż USDT za pośrednictwem różnych platform może wiązać się z pewnym ryzykiem, szczególnie jeśli transakcje obejmują nielegalne fundusze. Jeśli nieświadomie obracasz mniejszymi kwotami nielegalnych pieniędzy trzeciego poziomu, Twoje konto może zostać tymczasowo zamrożone na kilka dni. Większe kwoty mogą skutkować zamrożeniem trwającym kilka miesięcy. W poważniejszych przypadkach, takich jak czarne pieniądze drugiego poziomu, Twoje aktywa mogą zostać zamrożone na okres do sześciu miesięcy lub nawet całkowicie zajęte. Ponadto handel USDT po nienormalnych kursach, na przykład sprzedaż po cenie wyższej niż standard rynkowy, może budzić podejrzenia. Na przykład, jeśli sprzedajesz po 8,1 juana, gdy kurs rynkowy wynosi 7,3 juana, może to prowadzić do obaw o pranie pieniędzy.

Aby uniknąć komplikacji prawnych, należy powstrzymać się od handlu USDT po zawyżonych cenach lub za pośrednictwem nieznanych sprzedawców i platform. Współpraca z renomowanymi partnerami, którzy mogą zaoferować gotówkę z góry w zamian za USDT, jest bezpieczniejszą drogą. Upewnienie się, że Twoi kontrahenci mają środki na swoich kontach przez co najmniej trzy dni i korzystanie wyłącznie z kont osobistych, może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo zamrożenia kont lub problemów regulacyjnych.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch