Chińscy ustawodawcy rozważają nowelizację wcześniejszego prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zwiększenia możliwości „monitorowania” i analizowania ryzyka prania pieniędzy za pośrednictwem nowych technologii finansowych, w tym kryptowalut.

Według przetłumaczonego oświadczenia South China Morning Post, rzecznik Legislative Affairs Commission Wang Xiang ogłosił zmiany 9 września — powołując się na potrzebę ulepszenia metod wykrywania pośród „szybkiego rozwoju nowych technologii”.

Nowo zaproponowane przepisy prawne wzywają również bank centralny i organy nadzoru finansowego do współpracy w celu opracowania wytycznych mających na celu zarządzanie ryzykiem związanym z domniemanymi zagrożeniami prania pieniędzy wynikającymi z nowych technologii.

Wang zauważył, że instytucje finansowe będą również odpowiadać za ocenę ryzyka prania pieniędzy, jakie stwarzają nowe modele biznesowe wynikające z nowych technologii.

Sąd Najwyższy Ludowy rozszerza definicję kanałów prania pieniędzy

19 sierpnia Sąd Najwyższy Ludu — najwyższy sąd w Chinach — ogłosił, że wirtualne aktywa to potencjalne metody prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Zgodnie z orzeczeniem sądu:

„Wirtualne aktywa, transakcje, metody wymiany aktywów finansowych, transfer i konwersja dochodów z przestępstwa mogą być uważane za sposoby ukrycia źródła i charakteru dochodów z przestępstwa”.

W orzeczeniu przewidziano również, że pranie pieniędzy na kwotę przekraczającą 5 milionów juanów przez recydywistów lub powodujące straty pieniężne w wysokości 2,5 miliona juanów lub więcej będzie uznawane za „poważny spisek” i karane surowiej.

Wrogość Chin wobec kryptowalut i wirtualnych aktywów

Rząd Chin ma dobrze udokumentowaną wrogość wobec aktywów cyfrowych. W 2017 r. regulator rynku w Pekinie zażądał od wszystkich giełd aktywów wirtualnych zamknięcia usług w kraju.

Następujące rządowe represje objęły zagraniczne giełdy aktywów cyfrowych, takie jak Coinbase — które zostały zmuszone do zaprzestania świadczenia usług w kraju. Ponadto spowodowało to gwałtowny spadek ceny Bitcoina (BTC) do poziomu 3000 USD.

Później, w 2021 r., chiński rząd zaczął bardziej agresywnie traktować kryptowaluty, ponownie skupiając się na atakowaniu operacji kryptowalutowych w kraju.

Inicjatywa ta zakładała współpracę międzyresortową między Ludowym Bankiem Chin (PBoC), Chińską Administracją Cyberprzestrzeni i Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego w celu zniechęcenia i zapobiegania korzystaniu z kryptowalut.

Magazyn: Jak chińscy traderzy i górnicy obchodzą chiński zakaz kryptowalut