Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaostrzyła w 2024 r. działania egzekucyjne przeciwko sektorowi kryptowalut, nakładając kary pieniężne w wysokości prawie 4,7 mld dolarów.
Kwota ta oznacza wzrost o 3018% w porównaniu z grzywnami nałożonymi w 2023 r., które wyniosły 150,3 mln USD.
Rekordowa ugoda
Według raportu Social Capital Markets, liczby z 2024 r. w dużej mierze przypisuje się ugodzie SEC z Terraform Labs i jej byłym dyrektorem generalnym, Do Kwonem, na kwotę 4,47 miliarda dolarów zawartej w czerwcu, co czyni ją największą akcją egzekucyjną podjętą do tej pory przez agencję.
Działania prawne dotyczyły poważnych problemów, w tym wprowadzania inwestorów w błąd i oferowania niezarejestrowanych papierów wartościowych, po upadku TerraUSD (UST) i powiązanego z nim ekosystemu.
Łączna kwota grzywien nałożonych w 2024 r., wynosząca 4,68 mld dolarów, obejmuje różne kary, takie jak przepadek mienia, zwrot nienależnie uzyskanych korzyści, kary cywilne, ugody i odsetki za opóźnienie w wydaniu wyroku.
Chociaż liczba represji ze strony organu regulacyjnego spadła z 30 w 2023 r. do 11 w 2024 r., średnie grzywny wzrosły do około 426 mln dolarów z 14,71 mln dolarów w 2022 r.
„Trend ten wskazuje na strategiczną zmianę SEC w kierunku nakładania mniejszej liczby, ale większych kar pieniężnych, przy jednoczesnym skupieniu się na podejmowaniu skutecznych działań egzekucyjnych, które będą stanowić precedensy dla całej branży” – zauważono w raporcie.
Inne znaczące grzywny nałożone w 2024 r. obejmują kary dla takich firm jak GTV Media Group oraz oszustów Johna i Tiny Barksdale, każda o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów dolarów.
Od 2013 r. kary za kryptowaluty wyniosły 7,42 mld dolarów
Od 2013 r. SEC nałożyła ponad 7,42 mld dolarów grzywien na branżę kryptowalutową. Z tej sumy 63% nałożono w samym 2024 r.
W 2019 r. grzywna w wysokości 1,24 mld dolarów nałożona na Telegram Group Inc. i TON Issuer Inc. za niezarejestrowaną sprzedaż tokenów doprowadziła do znaczącego wzrostu średniej grzywny o 2000% w porównaniu z poprzednimi latami.
Ripple Labs otrzymało grzywnę w wysokości 125 milionów dolarów za sprzedaż XRP jako niezarejestrowanego papieru wartościowego, co spowodowało wzrost średniej grzywny za ten rok do 35,2 miliona dolarów. Jednak SEC nie wyraziła jeszcze zgody, ponieważ może zakwestionować tę decyzję.
Działania egzekucyjne w 2024 r. kładą nacisk również na odpowiedzialność zarówno firm, jak i ich kadry kierowniczej, a kary dla „firm i osób fizycznych” wyniosły łącznie 5,08 mld dolarów w ramach 63 działań.
Większość grzywien przekroczyła 1 miliard dolarów, co stanowi 46% całości, głównie z powodu kary w wysokości 4,68 miliarda dolarów nałożonej na Terraform Labs. Kary w wysokości od 1 miliona do 10 milionów dolarów są również powszechne, co stanowi 30% i często dotyczą mniejszych firm. Były również wyroki poniżej 1 miliona dolarów, co podkreśla trwającą kontrolę mniejszych projektów.
Artykuł „Działania SEC w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut wzrosły o 3000% do 4,7 miliarda dolarów w 2024 r.: raport” ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.
