„U biznesmen” z Gansu w Chinach został skazany na przestępstwo zaufania i odzyskano nielegalne zyski z handlu czarnym i szarym USDT

Odaily Planet Daily poinformował, że zgodnie z artykułem znajdującym się na oficjalnym koncie Jinchang Intermediate People’s Court, niedawno sąd Yongchang w Gansu w Chinach skazał dwie sprawy karne dotyczące oszustw elektronicznych i skazał dziesięciu oskarżonych na dziesięć miesięcy do jednego roku więzienia za pomoc w działalności przestępczej związanej z sieciami informacyjnymi. Został skazany na karę więzienia na czas określony w wysokości ponad 1,19 mln juanów, a nielegalne zyski w wysokości ponad 1,19 mln juanów zostały faktycznie odzyskane. Według doniesień od 2022 r. Shen Moumou zbierał fundusze na zakup komputerów, kart Internetu rzeczy i innego sprzętu w celu osiągania nielegalnych zysków, zwerbował cztery osoby, w tym Li i Chena, oraz zrekrutował ponad dziesięć osób do wynajmu domów w Hefei , Anhui i innych miejscach, studio handlowe USDT (Tether Coin) i założyło nielegalną grupę handlową OTC za pośrednictwem oprogramowania Telegram, osiągającą zyski po niskich cenach i wysokich zyskach. W tym okresie pięć osób wielokrotnie podejmowało ryzyko. Nawet wiedząc, że otrzymane monety U pochodziły z ciemnych i szarych branż, takich jak hazard online i oszustwa telekomunikacyjne, nadal pomagały przestępcom zajmującym się oszustwami elektronicznymi płacić i rozliczać się między Tether a RMB po „ cena „wysokiego kursu walutowego”. W tym samym czasie Shen Moumou skontaktował się również z „handlarzem monetami” Li Moumou i innymi podmiotami na niższym szczeblu łańcucha dostaw, aby uregulować płatność za pośrednictwem Alipay, przelewu WeChat, wpłaty gotówkowej itp. zgodnie z metodą płatności określoną przez personel kryminalny wyższego szczebla. W chwili zdarzenia oskarżeni zaangażowani w sprawę osiągnęli łączny zysk w wysokości ponad 880 000 juanów, w tym ponad 10 ofiar, w tym Meng, mieszkanka miasta Chengguan w hrabstwie Yongchang, która została oszukana na kwotę ponad 5,9 miliona juanów, gdy brał udział w inwestycjach w walutę wirtualną i oszustwach internetowych. Wszystkie środki zostały przelane. Wejdź na konto powiązane z handlem Tether, z którego korzysta Shen XX i inne osoby. Sąd orzekł, że w tej sprawie Shen Moumou i inni wykorzystywali handel walutami wirtualnymi, aby pomóc sprawcom oszustw w sieciach telekomunikacyjnych w przekazywaniu środków, co oddzieliło się od zachowań biznesowych związanych wyłącznie z wirtualną walutą. Takie zachowanie powinno zostać uwzględnione w całym łańcuchu zwalczania sieci telekomunikacyjnej nadużycie finansowe Kluczowe ogniwo w działalności przestępczej, a zaangażowani w to przestępcy powinni zostać ukarani.