Nigeria oskarża cztery osoby i wiele firm o nielegalne zaangażowanie w handel kryptowalutami i pranie pieniędzy

Według wiadomości z 14 września rząd Nigerii postawił zarzuty karne czterem osobom i wielu firmom, zarzucając im nielegalne przeprowadzanie transakcji kryptowalutowych bez posiadania licencji bankowej, w tym konwersję USDT na Naira. Czterech oskarżonych to Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley i Chukwuebuka F. Ogumba. Postawiono im zarzuty naruszenia ustawy o bankach i innych instytucjach finansowych oraz ustawy dewizowej. Sprawa wynika z dochodzenia prowadzonego przez nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w sprawie rzekomej manipulacji kursem wymiany nairy i prania pieniędzy za pośrednictwem wirtualnych platform handlu kryptowalutami. Wcześniej Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) uzyskała zgodę sądu na zamrożenie ponad 330 000 USD (548,6 mln S$) podejrzanych środków zdeponowanych na kontach bankowych użytkowników kryptowalut.