Według wiadomości ChainCatcher rząd Nigerii postawił zarzuty karne czterem osobom i wielu firmom, oskarżając je o nielegalne przeprowadzanie transakcji kryptowalutowych bez posiadania licencji bankowej, w tym konwersję USDT na Naira.

Czterech oskarżonych to Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley i Chukwuebuka F. Ogumba. Postawiono im zarzuty naruszenia ustawy o bankach i innych instytucjach finansowych oraz ustawy dewizowej.

Sprawa wynika z dochodzenia prowadzonego przez Nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) w sprawie rzekomej manipulacji kursem wymiany nairy i prania pieniędzy za pośrednictwem wirtualnych platform handlu kryptowalutami.

Wcześniej nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) uzyskała zgodę sądu na zamrożenie ponad 330 000 dolarów (548,6 mln dolarów szwedzkich) podejrzanych środków zdeponowanych na kontach bankowych użytkowników kryptowalut.