W ciągu niecałego tygodnia Assam #police aresztował 38 osób z różnych części stanu w związku z ich domniemanym udziałem w oszustwie #onlinetrading , którego wartość szacuje się na co najmniej 22 mld rupii.
Oszustwo, które trwało prawie trzy lata, polegało na inwestowaniu pieniędzy zebranych od klientów w „akcje” z obietnicą podwojenia inwestycji w ciągu 60 dni.
Niektórzy inwestorzy twierdzili, że zaciągnęli pożyczki w wysokości ₹10-15 lakh z banków, aby zainwestować w aplikację wprowadzoną przez 22-letniego Bishala Phukana z Dibrugarh i jego wspólnika z Guwahati, Swapnanila Dasa. Internetowi handlowcy początkowo zwracali niewielkie kwoty wraz z odsetkami w wysokości 30-50%, ale przestali, gdy klienci, zwabieni zyskiem, zaczęli inwestować większe sumy.
Szef rządu Himanta Biswa Sarma ostrzegł ludzi, aby nie wpadli w pułapki zastawiane przez oszustów, gdy upoważnione agencje zajmują się obrotem papierami wartościowymi za pośrednictwem rachunków demat.
„Do tej pory aresztowano 38 osób i trwa śledztwo. Ludzie powinni uważać na oszustów handlujących akcjami, ponieważ nikt nie ma magicznej różdżki, która pozwoliłaby mu zaoferować 25–30% odsetek” – powiedział dziennikarzom w środę (4 września 2024 r.).
„Nie jest dopuszczalne, aby ktoś zabierał ci ciężko zarobione pieniądze. Musiałeś widzieć, że ci oszuści mają wystawny styl życia.
Policja namierzyła internetowych oszustów po tym, jak niektórzy inwestorzy skarżyli się, że nie otrzymali zapłaty przez ponad rok po upływie 60-dniowej oferty. Phukan i Das również przyciągnęli uwagę, kupując hektary ziemi i luksusowe samochody, oprócz publikowania zdjęć z zagranicznych miejsc na platformach społecznościowych.
„Phukan, baron, twierdził, że jest przemysłowcem, podczas gdy Das przedstawił się jako przedsiębiorca. Są w naszym areszcie” – powiedział starszy oficer policji.
Policja rozpoczęła również poszukiwania aktora-choreografa Sumi Borah, który jest podejrzany o udział w oszustwie. Podobno otrzymała drogie prezenty od Bishala.
Jej wystawny ślub w kurorcie w Radżastanie również jest przedmiotem śledztwa.