Golden Finance poinformowało, że Biuro Prokuratora Okręgu Connecticut ogłosiło niedawno, że mieszkaniec Missouri Lyell Champagne Jr. został skazany na trzy lata więzienia federalnego za oszustwa i przestępstwa podatkowe związane z kryptowalutami. Sprawę zbadały FBI i IRS. Zgodnie z dokumentami sądowymi Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że między marcem 2021 r. a kwietniem 2022 r. mężczyzna i współspiskowiec Kristian Gupta próbowali opróżnić konta bankowe ofiar, uzyskując dane uwierzytelniające online i przelewając środki na kontrolowane przez nich konta kryptowalutowe. Para próbowała także przekonać do siebie pracowników banku, ale tajne śledztwo udaremniło ich spisek. Oprócz tego oszustwa firma Champagne złożyła fałszywe zeznania podatkowe w latach 2018–2021 dla nieistniejącej firmy „Shireberk International” i otrzymała zwrot w wysokości 34 449 935 dolarów. 11 czerwca Champagne przyznał się do oszustw bankowych i składania fałszywych zeznań. Jego wspólnik Gupta przyznał się do winy w kwietniu i zostanie skazany 19 września.