Brytyjski organ regulacyjny Financial Conduct Authority (FCA) wydał we wtorek komunikat prasowy, w którym poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko osobie odpowiedzialnej za prowadzenie sieci nielegalnych bankomatów kryptowalutowych.
45-letni londyńczyk o nazwisku Olumide Osunkoya został oskarżony o prowadzenie bankomatów kryptowalutowych, które obsługiwały transakcje kryptowalutowe na łączną kwotę 2,6 mln funtów brytyjskich (3,4 mln USD) w wielu lokalizacjach w okresie od grudnia 2021 r. do września 2023 r. bez wymaganej rejestracji. Następna rozprawa oskarżonego odbędzie się 30 września w Westminster Magistrates’ Court.
FCA oświadczyła,
„Są to również pierwsze zarzuty postawione osobie oskarżonej o prowadzenie sieci bankomatów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii”.
Oskarżyliśmy pana Olumide Osunkoyę o nielegalne prowadzenie wielu bankomatów kryptowalutowych bez rejestracji w FCA.#CryptoATM#CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Urząd Nadzoru Finansowego (@TheFCA) 10 września 2024 r.
Pierwsza osoba oskarżona o prowadzenie nielicencjonowanego bankomatu kryptowalutowego
Regulator powiedział, że pan Osunkoya zostanie oskarżony o prowadzenie bankomatów kryptowalutowych bez rejestracji w FCA, co stanowi naruszenie przepisów 86 i 92 MLR. Regulator stwierdził ponadto, że pan Osunkoya zostanie oskarżony na podstawie ustawy Forgery and Counterfeiting Act z 1981 r. o fałszowanie i wykorzystywanie fałszywych dokumentów w nielegalnych celach.
FCA potwierdziło, że pan Osunkoya zostanie oskarżony na podstawie ustawy o dochodach z przestępstw z 2002 r. za posiadanie nielegalnego mienia w związku z rzekomymi dochodami z jego sieci bankomatów kryptowalutowych.
FCA twierdzi, że pan Osunkoya był pierwszą osobą, która została oskarżona o prowadzenie nielicencjonowanej sieci bankomatów kryptowalutowych. 28 kwietnia 2023 r. policja Kent zatrzymała Habibura Rahmana, 37-letniego mieszkańca Londynu, i oskarżyła go o prowadzenie jednego niezarejestrowanego bankomatu kryptowalutowego.
Brytyjski regulator zauważył również, że w kraju nie ma zarejestrowanych przez FCA bankomatów kryptowalutowych. W związku z tym ostrzegł, że osoby kupujące lub sprzedające aktywa kryptowalutowe za pośrednictwem bankomatów kryptowalutowych powinny być gotowe na utratę wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ transakcje te są wysoce ryzykowne, a bankomaty są nadal w większości niezarejestrowane.
Rozprawa z nielegalnymi bankomatami kryptowalutowymi
FCA zintensyfikowała kampanię przeciwko nielegalnym bankomatom kryptowalutowym. W maju 2023 r. szczególnie godne uwagi były naloty w Exeter, Nottingham i Sheffield. Przed końcem roku FCA przeprowadziła 34 inspekcje.
FCA zamknęła 26 bankomatów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii w lipcu ubiegłego roku po dokładnym zbadaniu nielicencjonowanych urządzeń korzystających z infrastruktury kraju. Organ nadzorujący zamknął bankomaty w Londynie, Nottingham, Exeter, Sheffield i Leeds. W swoim oficjalnym oświadczeniu FCA wspomina o sprawie zgłoszonej im przez Citizens Advice Bureau, bezstronną grupę, która pomaga osobom z różnymi problemami.
FCA wydała wiele ostrzeżeń przed korzystaniem z bankomatów kryptowalutowych na przestrzeni lat. Niemniej jednak przepisy różnią się w zależności od kraju. Podczas gdy Wielka Brytania skutecznie ograniczyła sektor bankomatów kryptowalutowych, inne kraje, w tym Australia, odnotowały znaczny wzrost. Australia ma obecnie 2,7% światowych bankomatów kryptowalutowych, co oznacza wzrost o 1700% w ciągu zaledwie dwóch lat. W niedawnej operacji anty-nielegalnej kryptowaluty, Niemcy również podjęły działania, zajmując 250 000 EUR (279 000 USD) i 13 bankomatów kryptowalutowych.
Artykuł FCA wnosi pierwsze oskarżenia w Wielkiej Brytanii przeciwko niezarejestrowanemu operatorowi bankomatów kryptowalutowych ukazał się po raz pierwszy w serwisie Coinfomania.