Indyjscy regulatorzy zezwolą na giełdy kryptowalut offshore po rygorystycznym przeglądzie AML
Według doniesień indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU-Indie) ma zatwierdzić wznowienie działalności w kraju dwóch kolejnych giełd kryptowalutowych do końca roku fiskalnego 2025, po przeprowadzeniu dokładnego przeglądu ich zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Rozwój sytuacji nastąpił w momencie, gdy FIU nadal ocenia wnioski z czterech giełd, które wcześniej zostały zakazane z powodu niezgodności z rygorystycznymi indyjskimi przepisami AML.
Jednostka FIU, odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania przez instytucje finansowe standardów AML, przyznała wcześniej zgody Binance i KuCoin po tym, jak platformy te zostały początkowo zablokowane z powodu niespełniania standardów zgodności.
Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, FIU obecnie rozpatruje cztery nowe wnioski. Oczekuje się, że co najmniej dwie giełdy zostaną zatwierdzone po kompleksowym procesie przeglądu, który obejmuje ocenę przejrzystości transakcji i zgłaszanie podejrzanych transakcji (STR).
Chociaż nie ujawniono nazw analizowanych giełd, jednostka FIU podkreśliła, że przestrzeganie indyjskich przepisów finansowych pozostaje najwyższym priorytetem.
Agencja planuje nakładać kary tam, gdzie będzie to konieczne, podobne do grzywny w wysokości 2 milionów dolarów nałożonej na Binance na początku tego roku, zanim giełda uzyskała zezwolenie na ponowne wejście na rynek indyjski.
Stanowisko rządu Indii w sprawie kryptowalut ewoluowało w ostatnich latach, a obecnie kładzie się nacisk na zrównoważenie innowacyjności z bezpieczeństwem finansowym.
W kwietniu 2022 r. Indie wprowadziły 30-procentowy podatek od zysków z kryptowalut i 1-procentowy podatek pobierany u źródła (TDS) od każdej transakcji kryptowalutowej. Jest to część działań mających na celu monitorowanie przepływu walut cyfrowych i zwalczanie nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
Branża kryptowalut w Indiach znajduje się pod ścisłą obserwacją organów regulacyjnych, których celem jest wspieranie bardziej przejrzystego ekosystemu przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka związanego z w dużej mierze nieuregulowaną przestrzenią aktywów cyfrowych.
Zbliżające się zatwierdzenia dodatkowych giełd offshore mogą zwiększyć konkurencję na rynku krajowym, oferując indyjskim inwestorom więcej możliwości handlowych i potencjalnie zwiększając płynność.
Ponadto oczekuje się, że Departament Spraw Gospodarczych (DEA) wyda do października dokument konsultacyjny na temat ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut. Dokument ten będzie zbierał opinie od interesariuszy z branży i prawdopodobnie odegra kluczową rolę w kształtowaniu długoterminowych indyjskich ram regulacyjnych dla aktywów cyfrowych.