Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wniósł oskarżenie karne przeciwko Olumide Osunkoya za prowadzenie sieci bankomatów kryptowalutowych (ATM). Osunkoya jest pierwszą osobą oskarżoną w Wielkiej Brytanii o prowadzenie sieci bankomatów kryptowalutowych, poinformował FCA.
Jedna sieć — wiele naruszeń
Według FCA sieć bankomatów Osunkoya przetworzyła transakcje kryptowalutowe na kwotę 2,6 mln funtów brytyjskich (3,4 mln USD) w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 8 września 2023 r. Osunkoya jest oskarżony o dwa naruszenia brytyjskich przepisów dotyczących prania pieniędzy (MLR), znanych szerzej jako przepisy dotyczące prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i przekazywania środków (informacje o płatniku) z 2017 r.
Osunkoya jest również oskarżony o dwa przestępstwa na mocy ustawy o fałszerstwach i podrabianiu z 1981 r. poprzez tworzenie i używanie fałszywych dokumentów, a także o jeden przypadek posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa na mocy ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 r.
Osunkoya stawi się w sądzie 30 września. Therese Chambers, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego, powiedziała w oświadczeniu:
„Jeśli nielegalnie obsługujesz bankomat kryptowalutowy, zatrzymamy cię. […] Jeśli korzystasz z bankomatu kryptowalutowego, przekazujesz swoje pieniądze bezpośrednio przestępcom. Przestępcy mogą wykorzystywać bankomaty kryptowalutowe do prania pieniędzy na całym świecie”.
Chociaż Osunkoya jest pierwszą osobą oskarżoną o prowadzenie nielegalnej sieci bankomatów, Habibur Rahman, operator jednego krypto-bankomatu, został aresztowany w kwietniu 2023 r. za to przestępstwo. Jest na wolności za kaucją i oczekuje na rozprawę sądową 10 października. Oprócz prowadzenia bankomatu bez rejestracji Rahmanowi postawiono zarzut prania 300 000 funtów (392 000 USD) dochodów z przestępstwa.
Brak legalnych bankomatów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii
Osunkoya jest dyrektorem GidiPlus Limited, firmy specjalizującej się w usługach krypto ATM. Zgodnie z rozporządzeniem 92 MLR, urzędnik firmy może zostać oskarżony o przestępstwa popełnione przez firmę za jej zgodą lub z jej zaniedbania.
Źródło: Urząd Nadzoru Finansowego
W listopadzie 2021 r. GidiPlus złożył wniosek o zostanie dostawcą giełdy aktywów kryptowalutowych w celu zalegalizowania swojego handlu. Jednak odmówiono mu rejestracji, a w kolejnym miesiącu przegrał apelację.
Obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma legalnie działających bankomatów kryptowalutowych. FCA nakazała zamknięcie wszystkich niezarejestrowanych bankomatów kryptowalutowych w marcu 2022 r., w wyniku czego nie było legalnych bankomatów kryptowalutowych.
FCA rozpoczęła działania przeciwko nielegalnym bankomatom w lutym następnego roku. Działania te trwały przez cały rok.
Magazyn: Jak chińscy traderzy i górnicy obchodzą chiński zakaz kryptowalut