Wraz z nadejściem globalizacji i cyfryzacji szybki rozwój rynku kryptowalut przyniósł nowe możliwości biznesowe, stwarzając jednocześnie nowe wyzwania prawne i regulacyjne na całym świecie. Kryptowaluty w coraz większym stopniu wchodzą w interakcje z walutami fiducjarnymi, co prowadzi do wzrostu nielegalnej działalności, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Jednocześnie z powodów takich jak technologia blockchain pozostająca poza obszarem kompetencji organów ścigania, tak jest organom ścigania trudno jest zlokalizować konkretnych sprawców. Zwalczanie tej nielegalnej działalności wiąże się z jeszcze większymi wyzwaniami. Ponadto, sądząc po wielu incydentach, nadzór nad kryptowalutą wymaga nie tylko wsparcia lokalnego prawa, ale także współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych kwestii. Dlatego współpraca międzynarodowa w zakresie egzekwowania prawa i wykorzystanie technologii analizy danych blockchain stanie się głównym trendem w zwalczaniu przestępstw kryptowalutowych.
Kryptowaluta i przestępczość
Według danych CoinMarketCap, globalna wartość rynku kryptowalut przekroczyła 2 biliony dolarów. Kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne, a ich decentralizacja, anonimowość i możliwości obrotu transgranicznego przyniosły użytkownikom wiele udogodnień. Jednak te cechy sprawiają, że kryptowaluty są również narzędziem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań.
Według statystyk z archiwum Slowmist Blockchain Hacked Event Archive (https://hacked.slowmist.io/) przestępstwa związane z blockchainem spowodowały od 2012 roku straty o wartości co najmniej 33,4 miliarda dolarów:
Kryptowaluty mogą być wykorzystywane zarówno do płatności, jak i inwestycji i są wysoce anonimowe, co doprowadziło również do stopniowego wzrostu popytu na kryptowaluty ze strony ponadnarodowych zorganizowanych grup przestępczych (takich jak oprogramowanie ransomware, terroryzm). Mówiąc najprościej, kryptowaluty znacznie zmniejszają koszty operacyjne międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Nie tylko wykorzystują arbitraż kryptowalutowy w celu uzyskania większej ilości środków, ale mogą również przenosić ogromne ilości pieniędzy bez wzbudzania podejrzeń. Na przykład, aby ominąć środki regulacyjne wdrożone w ramach międzynarodowego systemu bankowego, niektóre organizacje przestępcze gromadzą kryptowaluty za pośrednictwem platform internetowych, które umożliwiają anonimowe darowizny. Wcześniej Interpol ujawniał także informacje o zorganizowanych grupach przestępczych wykorzystujących kryptowaluty do prania pieniędzy na dużą skalę. Wszystkie te przypadki pokazują, że „wirtualny”, „anonimowy”, „trudny do wyśledzenia” i „transgraniczny” charakter kryptowaluty utrudnia pojedynczemu krajowi lub regionowi skuteczny nadzór nad nią, co stwarza nowe wyzwania dla organów ścigania.
Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami
Uważamy, że aby stawić czoła wyzwaniom związanym z egzekwowaniem prawa, jakie stwarzają kryptowaluty, musimy polegać na współpracy międzynarodowej, aby osiągnąć skuteczne regulacje i egzekwowanie prawa. Organy ścigania w różnych krajach muszą podjąć wspólne działania, aby uporać się ze stale zmieniającymi się metodami i technologiami przestępstw związanych z kryptowalutami oraz osiągnąć precyzyjne ataki na działalność przestępczą. Kilka udanych przypadków międzynarodowej współpracy organów ścigania w dziedzinie kryptowalut pokazało konieczność i skuteczność tego trendu:
20 sierpnia 2024 r., przy współpracy Chin i Tajlandii, grupa robocza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chin „Operacja Fox Hunt” pomyślnie dokonała ekstradycji podejrzanego o przestępstwa gospodarcze Zhanga Moumou z Tajlandii i wróciła do Chin. Zhang Moumou jest podejrzany o organizowanie piramid finansowych i kierowanie nimi. Ta sprawa jest pierwszą podejrzaną o przestępstwo gospodarcze ekstradowaną przez Chiny z Tajlandii, co oznacza znaczący postęp w zakresie egzekwowania prawa i współpracy sądowej między Chinami a Tajlandią. Grupa zaangażowana w sprawę Zhang Moumou wdrożyła piramidę sprzedaży online, emitując wirtualne waluty cyfrowe. Kwota, której dotyczyła, przekroczyła 100 miliardów RMB i objęła ponad 10 milionów członków.
W maju 2024 r. francuska policja, przy wsparciu Eurojustu i Europolu, połączyła siły z Portugalią, Niemcami, Włochami i Rumunią, aby aresztować podejrzanego. Podejrzani wykorzystali oszustwo, które spowodowało straty w wysokości 700 000 euro dla portugalskich ofiar. Podejrzani zwracają się do ofiar, wyrażając zainteresowanie przejęciem przedsiębiorstw komercyjnych, kradnąc ich środki po zdobyciu ich zaufania i namawiając je do zainstalowania portfela z kryptowalutami.
19 lutego 2024 r. witryna internetowa cieszącego się złą sławą gangu wymuszenia LockBit została przejęta w ramach wspólnej operacji organów ścigania z udziałem brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości, amerykańskiego FBI, Europolu i międzynarodowego sojuszu agencji policyjnych.
W ramach operacji egzekwowania prawa przeprowadzonej w 2022 r. o kryptonimie „HAECHI III” przejęto łącznie 130 mln dolarów pochodzących z nielegalnych wpływów z kryptowalut. Jednostki policji z 30 krajów i regionów przyłączyły się do współpracy i aresztowały prawie tysiąc cyberprzestępców. Interpol zablokował także prawie 2800 kont bankowych i kont kryptowalut wykorzystywanych do przestępstw, w tym zabijania świń, oszustw inwestycyjnych, hazardu online i międzynarodowego prania pieniędzy.
DarkMarket to jeden z największych rynków darknetowych na świecie, przeprowadzający głównie nielegalne transakcje za pośrednictwem Bitcoin i Monero. W styczniu 2021 roku niemiecka policja połączyła siły z organami ścigania z 15 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwajcarii, aby skutecznie zamknąć DarkMarket, aresztować głównego podejrzanego i zamrozić wirtualne aktywa o wartości milionów dolarów.
Wszystkie powyższe przypadki pokazują znaczenie współpracy międzynarodowej i ukierunkowanego wsparcia technicznego. Niezależnie od tego, gdzie osiągane są nielegalne zyski, współpraca międzynarodowa mająca na celu odzyskiwanie mienia i zwalczanie przestępczości skutecznie zmniejsza ryzyko wykorzystania kryptowalut do nielegalnych działań.
Rola technologii blockchain w zwalczaniu przestępczości kryptowalutowej
Oprócz współpracy międzynarodowej, pełne wykorzystanie technologii blockchain jest również bardzo ważne w walce z przestępczością kryptowalutową. Sam blockchain jest wysoce przejrzystą i identyfikowalną rozproszoną księgą rachunkową, co oznacza, że działania transakcyjne można śledzić w czasie rzeczywistym, a nieprawidłowe wzorce transakcji można zidentyfikować za pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych i algorytmów uczenia maszynowego, skutecznie zwalczając w ten sposób pranie pieniędzy i inne nielegalne transakcje.
Na przykład profesjonalne firmy działające w oparciu o technologię blockchain mogą zapobiegać, identyfikować i śledzić przestępstwa związane z praniem pieniędzy związanych z kryptowalutami, analizując duże ilości posiadanych danych, wykorzystując technologię jako ważną pomoc w zapobieganiu przestępstwom związanym z kryptowalutami i prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie. Dodatkowo, choć dane transakcyjne w łańcuchu są otwarte i przejrzyste, to ich anonimowość i decentralizacja sprawiają, że bardzo trudno jest bezpośrednio powiązać zachowania w łańcuchu z konkretnymi osobami. Wymaga to od organów ścigania posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej, umiejętności skutecznego identyfikowania i gromadzenia dowodów oraz zajmowania nielegalnych zysków, a tego nie można oddzielić od profesjonalnego szkolenia w zakresie śledzenia i dochodzeń w łańcuchu dostaw. W tym kontekście rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z technologią blockchain, takie jak SlowMist AML (https://aml.slowmist.com), odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu, analizowaniu zagrożeń w łańcuchu i zapobieganiu przestępstwom związanym z kryptowalutami.
Najważniejsze informacje
1. Zgodność: SlowMist AML może przeprowadzić identyfikację ryzyka na wszystkich adresach portfeli i adresach kontrahentów w systemie biznesowym klienta, aby pomóc klientom szybko uniknąć wszelkich możliwych powiązań z przestępstwami finansowymi lub podmiotami objętymi sankcjami, aktywnie współpracować i spełniać potrzeby regulacyjne za pomocą SlowMist The Sieć współpracy w zakresie analizy zagrożeń InMist Lab umożliwia klientom śledzenie najnowszych incydentów hakerskich i zmian regulacyjnych na całym świecie oraz podejmowanie skutecznych reakcji.
2. Dochodzenie: SlowMist AML zapewnia całodobową reakcję awaryjną na kradzieże, analizę, śledzenie i przechwytywanie funduszy poprzez badanie wszelkich śladów lub informacji pozostawionych przez hakerów, zwłaszcza scentralizowanych giełd, platform OTC i informacji o koncie w aplikacji portfela, wyprowadzając hakera; portret; monitoruj adres, pod którym znajdują się środki i jednocześnie je blokuj, przechwytuj środki i używaj różnych metod, aby skłonić hakera do zwrotu skradzionych środków; Dzięki silnemu wsparciu sieci współpracy w zakresie analizy zagrożeń SlowMist InMist Lab w pierwszej połowie 2024 r. firma SlowMist pomagała klientom, partnerom i przypadkom publicznych ataków hakerskich, aby zamrozić środki o wartości około 24,39 mln USD.
3. Dane: SlowMist, jako wiodąca w branży firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, od wielu lat zajmuje się analizą zagrożeń i zbudowała solidną sieć współpracy w zakresie analizy zagrożeń na całym świecie. Ponadto SlowMist AML łączy również technologię sztucznej inteligencji z dużymi zbiorami danych blockchain, aby realizować ciągłą akumulację danych znaczników w łańcuchu i poza łańcuchem. Obecnie zgromadził ponad 300 milionów znaczników jednostek adresowych, obejmujących ponad 1000 podmiotów projektu i. 500 000 + danych dotyczących zagrożeń, ponad 90 milionów ryzykownych adresów.
Typowe przypadki
Poniżej przedstawiono niektóre przypadki, w których SlowMist AML i globalne organy ścigania współpracowały w celu odzyskania skradzionych/oszukanych zasobów:
Pomagał policji w Chinach kontynentalnych w rozwiązaniu sprawy kradzieży, która spowodowała stratę ponad 2,7 miliona dolarów amerykańskich: w 2024 r. użytkownikowi w Chinach kontynentalnych skradziono kryptowalutę, co spowodowało stratę ponad 2,7 miliona dolarów amerykańskich. Dzięki ścisłej współpracy i wsparciu technicznemu policji kontynentalnej oraz Slow Mist podejrzanego udało się ostatecznie aresztować, a wszystkie skradzione aktywa odzyskano i zwrócono skradzionym użytkownikom.
Pomagał amerykańskiej policji w zamrożeniu ponad 1,2 miliona dolarów: w 2024 roku amerykańska firma padła ofiarą kradzieży kryptowalut i straciła ponad 1,2 miliona dolarów. Dzięki pomocy technicznej SlowMist amerykańska policja natychmiast skontaktowała się z odpowiednimi platformami w celu zamrożenia środków, zapobiegając w ten sposób przekazywaniu i praniu skradzionych aktywów przez przestępców.
Pomagał tajwańskiej policji w Chinach w rozprawieniu się z przypadkami oszustw: W 2024 r. zespół Slow Mist AML pomógł tajwańskiemu Departamentowi Policji Kryminalnej, Fundacji Cywilnej Reformy Sądownictwa i platformie handlowej XREX w skutecznym rozprawieniu się z przypadkiem oszustwa związanego z kryptowalutami. Ta sprawa może być pierwszą w historii sądownictwa Tajwanu, w której wykorzystano zaawansowaną technologię śledzenia blockchain w celu udowodnienia przepływu nielegalnych środków i właścicieli aktywów kryptowalutowych bez konkretnych informacji o podejrzanym lub tożsamości oskarżonego, a także w celu pomocy organom ścigania w zamrożenie i zajęcie – przypadek, w którym środki są ostatecznie zwracane ofierze.
Pomagał wietnamskiej policji w odzyskaniu części skradzionych aktywów: w 2024 r. użytkownik został oszukany po wpisaniu frazy mnemonicznej na oszukańczej stronie internetowej i stracił ponad 1,2 mln dolarów. SlowMist zapewnia pomoc techniczną w łańcuchu i giełdy kontaktów w celu zamrożenia środków. Dzięki pełnej współpracy z wietnamską policją ofiara uzyskała wreszcie pomoc w odzyskaniu ponad 60% zdefraudowanego majątku.
Pomagał policji w Hongkongu w Chinach w prowadzeniu dochodzeń w kilku sprawach karnych związanych z kryptowalutami: W 2024 r. SlowMist pomagał policji w Hongkongu w analizowaniu i prowadzeniu dochodzeń w kilku sprawach karnych związanych z kryptowalutami, pomagając zidentyfikować i przeanalizować wskazówki związane z portfelami kryptowalut i platformami handlowymi oraz pomóc rozwiązać powiązane sprawy. Zapewniono doskonałą pomoc.
Pomagał policji w Singapurze w rozwiązaniu sprawy kradzieży obejmującej stratę ponad 1,7 mln dolarów: w 2023 r. podczas pobytu w Singapurze użytkownikowi skradziono portfel kryptowalut, co spowodowało stratę ponad 1,7 mln dolarów. SlowMist wykorzystał analizę techniczną, aby zlokalizować portret i lokalizację hakera, pomagając skradzionym użytkownikom i policji w Singapurze w skutecznym zidentyfikowaniu podejrzanego i odzyskaniu wszystkich skradzionych aktywów.
Pomagał ukraińskiej policji w zamrożeniu i odzyskaniu ponad 250 000 dolarów: w 2022 roku firma padła ofiarą ataku hakerskiego i straciła prawie 500 000 dolarów. SlowMist zamroził i odzyskał ETH o wartości ponad 250 000 dolarów dzięki pomocy technicznej w łańcuchu i skontaktowaniu się z odpowiednimi giełdami.
Pomóż kanadyjskiej policji w rozwiązywaniu przypadków włamań do domów i rabunków: w 2022 r. użytkownik został okradziony w Kanadzie i stracił ponad 10 milionów dolarów w kryptowalutach. W połączeniu ze wsparciem technicznym SlowMist kanadyjska policja ostatecznie pomogła ofiarom zamrozić i odzyskać ponad 60% zrabowanego mienia, a także aresztowała wielu podejrzanych.
Ponadto SlowMist AML zapewnia również szkolenia w zakresie dochodzeń w łańcuchu dla instytucji finansowych/organów ścigania itp. Na przykład SlowMist został wcześniej zaproszony do przeprowadzenia badań nad kryptowalutami dla Biura ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Przestępczości Technologicznej policji w Hongkongu (CSTCB). Szkolenie na temat śledzenia nielegalnych funduszy; Zaproszony do udziału w konferencji CCTC (Konferencja na temat innowacji technologicznych w celu zwalczania i zarządzania cyberprzestępczością) i wygłoszenia przemówienia na temat „Analiza i śledzenie kryptowalut”; Zaproszony do dzielenia się technologią blockchain oraz ofensywnymi i defensywnymi środkami zaradczymi na zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa sieci ; Zaproszony do Chińskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego Ludowego, który prowadzi kursy dotyczące ataków i obrony w zakresie bezpieczeństwa blockchain.
napisz na końcu
Wraz z ciągłym rozwojem globalnej gospodarki cyfrowej kryptowaluty odgrywają coraz większą rolę w systemie finansowym, a związane z nimi kwestie regulacyjne stają się coraz bardziej złożone. Możemy przewidzieć, że współpraca międzynarodowa stanie się częstsza i bardziej dogłębna w dziedzinie kryptowalut, obejmując wszystkie aspekty regulacji i egzekwowania kryptowalut. Wierzymy, że dzięki takiej współpracy świat będzie mógł lepiej odpowiedzieć na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą kryptowaluta, pomóc w walce z nielegalnymi działaniami i utrzymaniu porządku na rynku oraz zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. SlowMist będzie również nadal ciężko pracować, aby zbudować bezpieczniejszy ekosystem blockchain.