Pięć stanów USA osiągnęło porozumienie ugodowe z GS Partners – europejską firmą stojącą za kilkoma programami inwestycji w kryptowaluty, w tym tokenizowanymi inwestycjami w wieżowiec w Dubaju – na mocy którego inwestorzy odzyskają 100% swoich pieniędzy, zgodnie z poniedziałkowym ogłoszeniem Texas State Securities Board (TSSB).

Dokładna wielkość domniemanego procederu nie jest znana, ale sama operacja rzekomo osiągnęła sprzedaż o wartości 1 miliarda dolarów od września ubiegłego roku, miesiąc przed tym, jak grupa stanowych regulatorów papierów wartościowych, na czele z Teksasem, rozpoczęła dochodzenie w sprawie właściciela GS Partners, Josipa Heita i jego firm. Począwszy od połowy listopada regulatorzy w 10 stanach USA – i jednej kanadyjskiej prowincji – wszczęli postępowanie egzekucyjne przeciwko Heitowi i jego firmom, zarzucając oszustwo i nakazując im natychmiastowe zaprzestanie sprzedaży papierów wartościowych.

GS Partners to obecnie nieistniejący schemat marketingu wielopoziomowego, który wykorzystywał sieć promotorów i rzeczników celebrytów, w tym byłego zawodowego boksera Floyda Mayweathera, aby sprzedawać potencjalnym inwestorom różnorodne inwestycje związane z kryptowalutami, obiecujące lukratywne zyski. Inwestycje te obejmowały działki wirtualnej ziemi i pulę stakingową w dawnym metawersum „Lydian World”, rzekomo zabezpieczony złotem kryptotoken oraz vouchery rzekomo reprezentujące tokenizowane akcje wieżowca w Dubaju.

Inwestorom rzekomo powiedziano, że bony, z których każdy reprezentuje jeden cal kwadratowy 36-piętrowej wieży – opisanej jako „wspaniały wieżowiec… zainspirowany wiatrami pustyni, promieniujący majestatem, gdy świeci pod palącym słońcem” – pozwolą im uzyskać pasywny dochód z wynajmu lokali. Gdy GS Partners nie udało się osiągnąć celu 175 milionów dolarów sprzedaży, wartość bonów spadła niemal do zera.

W ramach ugody, jaką Teksas, Alabama, Arizona, Arkansas i Georgia zawarły z Heitem i jego firmami, wszystkie roszczenia cywilne wobec GS Partners zostały rozstrzygnięte, a dochodzenia umorzone. W zamian GS Partners zwróci klientom 100% inwestycji dokonanych w stanach, w których zawarto ugodę.

Joe Rotunda, dyrektor ds. egzekwowania prawa w Texas State Securities Board, powiedział portalowi CoinDesk, że priorytetem jego agencji jest odzyskanie pieniędzy klientów.

„To bardzo niezwykłe, że możemy nie tylko zapewnić materialną ulgę finansową, ale także zapewnić 100% ulgę finansową” – powiedział. „To coś, o czym my, jako państwowi regulatorzy, zawsze mówiliśmy – gdy pojawiają się takie okazje, musimy z nich skorzystać”.

Organy regulacyjne w stanach, w których zalegalizowano, zrzekły się możliwości dochodzenia kar finansowych należnych ich agencjom. Grzywny cywilne są częstym wynikiem wielu działań egzekucyjnych na szczeblu stanowym i federalnym, ale Rotunda powiedział, że priorytetem jego agencji byli inwestorzy z Teksasu.

„To tylko kwestia priorytetów. Naszym priorytetem było odzyskanie należności od klientów” – powiedział Rotunda. „Pomysł odebrania ich aktywów i wysłania ich do państwa jako kary pieniężnej naprawdę przyprawia mnie o mdłości… Więc z radością zrezygnowaliśmy z zarzutów oszustwa, jeśli oznaczało to możliwość odzyskania 100% depozytów klientów”.

Porozumienie ugodowe nie uniemożliwia stanom nieuczestniczącym w sporze lub federalnym organom regulacyjnym wszczęcia dochodzeń cywilnych lub karnych przeciwko Heitowi i jego firmom.

W komunikacie prasowym wydanym przez jego prawników z kancelarii prawnej White-Shoe Quinn Emanuel w poniedziałek, Heit powiedział, że z zadowoleniem przyjął ugodę, dodając: „Jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy wszystkim uprawnionym klientom w ramach procesu roszczeń. Nasi klienci zawsze są na pierwszym miejscu. Ochrona marki, naszej reputacji i naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem”.

Rotunda powiedział, że spodziewa się, że proces roszczeń, administrowany przez AlixPartners LP, zostanie otwarty w październiku i potrwa 90 dni. Heit i jego firmy pokryją koszty opłat AlixPartners w ramach ugody.

„W Teksasie, [nawet] gdybyśmy naprawdę naciskali na przyspieszenie rozpatrzenia tej sprawy w naszym systemie prawnym, prawdopodobnie nie doszlibyśmy nawet do momentu, w którym przedstawilibyśmy dowody w sądzie do czasu, aż klienci otrzymaliby zwrot aktywów” – powiedział Rotunda.