Amerykański Bank Rezerwy Federalnej (Fed) właśnie wydał nakaz zaprzestania działalności dla United Texas Bank (UTB), jednego z niewielu amerykańskich banków nadal obsługujących firmy kryptowalutowe.
– Nakaz wynika z „znaczących uchybień” w zarządzaniu, w szczególności zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zarządzaniu ryzykiem związanym z klientami kryptowalut i zagranicznymi bankami korespondentami.
- UTB musi ulepszyć programy BSA i AML w ciągu 90 dni, zgodnie z wymaganiami Fed.
– Wpisuje się to w trend ściślejszego nadzoru nad bankami związanymi z kryptowalutami w USA.
🔍💡