Podczas gdy indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) bada wnioski rejestracyjne od czterech międzynarodowych giełd kryptowalut, rynek kryptowalut w kraju szybko rośnie.

Według źródła, dwie z tych organizacji mogą otrzymać pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Indiach do końca roku budżetowego 2025.

Ocena ich działań

Źródło twierdzi, że przed wprowadzeniem w Indiach w 2023 r. represji regulacyjnych dwie giełdy, które mogłyby zostać zatwierdzone, przeszłyby szczegółową ocenę swoich działań, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii braku zgodności z przepisami.

Wysokość kar będzie zależała od skali dotychczasowego naruszenia przepisów i zakresu prowadzonej przez nich działalności w Indiach.

„Dopiero po przeprowadzeniu pełnej należytej staranności pozwolimy na działanie jakiejkolwiek giełdy kryptowalut w Indiach” – podkreśliło źródło. „Bardzo ściśle przestrzegamy przepisów”.

Możliwe zatwierdzenie tych nowych giełd poprzedziły istotne zmiany regulacyjne. Od tego czasu Binance i KuCoin wznowiły działalność i zarejestrowały się jako firmy raportujące. Podczas gdy KuCoin powrócił w marcu 2024 r. po zapłaceniu kary w wysokości 34,5 lakh rupii, Binance współpracował w sierpniu 2024 r.

Obecnie w Indiach zarejestrowanych jest 48 podmiotów kryptowalutowych. W międzyczasie przewiduje się, że rząd opublikuje dokument konsultacyjny we wrześniu lub październiku tego roku, aby ustalić, czy zakazać, czy zezwolić na aktywa kryptowalutowe w kraju. Stało się to po tym, jak MFW-Financial Stability Board opublikowało we wrześniu 2023 r. raport przedstawiający krajowe zasady regulacji kryptowalut, w tym zabezpieczenia dla inwestorów i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Cyberatak na WazirX o wartości 230 milionów dolarów w lipcu 2024 r. jest jednym z przykładów ataków związanych z kryptowalutami, na które rząd zwraca uwagę. W 2023 r. indyjskie Ministerstwo Finansów wydało wymóg, aby wszystkie giełdy kryptowalut rejestrowały się jako firmy sprawozdawcze w FIU.

W odpowiedzi na tę dyrektywę FIU powiadomiło dziewięć znanych giełd zagranicznych — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io i Bitfinex — o nieprzestrzeganiu przez nie przepisów AML i standardów rejestracyjnych.

Władze Indii w ramach ogólnokrajowych represji zasadniczo wstrzymały działalność tych platform na terenie kraju, blokując dostęp do ich stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Działania egzekucyjne są zgodne z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), która zapewnia odpowiedzialność i przejrzystość transakcji finansowych w celu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Rozwijający się rynek kryptowalut w Indiach i jego trudności

Indie zostały zidentyfikowane przez Chainalysis jako kraj o najwyższym wskaźniku adopcji kryptowalut w 2023 r. Ten trend był napędzany przez szereg czynników, w tym młodą populację, która jest obeznana z technologią, i szybko rosnący wskaźnik penetracji smartfonów. Ponieważ ponad połowa Hindusów ma mniej niż 25 lat, cyfrowi tubylcy tego kraju przyczynili się do szybkiej adopcji technologii blockchain i kryptowalut.

W 2023 r. w Indiach było ponad 20 milionów zarejestrowanych inwestorów w kryptowaluty, podczas gdy rok wcześniej było ich 8,25 miliona.

W tym czasie w Indiach przychody z kryptowalut przekroczyły 1 miliard dolarów, co przyciągnęło giełdy zagraniczne chcące rozszerzyć swój zasięg na cały świat.

Mimo to przepisy wciąż są rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do rynku wymiany walut.

Artykuł Dwie kolejne giełdy kryptowalut otrzymają akceptację indyjskiej FIU do 2025 r. pojawił się po raz pierwszy w serwisie Coinfomania.