W wiadomościach ChainCatcher Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił niedawno, że Geoffrey K. Auyeung, mieszkaniec Newcastle w stanie Waszyngton, został oskarżony w związku z programem prania pieniędzy związanych z kryptowalutami. Stoi w obliczu „spisku mającego na celu pranie pieniędzy i dziewięć zarzutów”. pranie pieniędzy poprzez ukrywanie lub wydatkowanie.”
Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Auyeung, który został aresztowany 12 sierpnia, oszukał inwestorów, podając się za agenta depozytowego zajmującego się inwestycjami w ropę i gaz, a następnie przelał środki klientów na kontrolowane przez siebie konta. „Kiedy środki trafiły na rachunki kontrolowane przez Auyeunga, pieniądze zostały szybko przeniesione na inne konta, przeniesione za granicę lub wykorzystane do zakupu kryptowalut, w tym BTC, USDT, USDC i ETH, za pośrednictwem giełd kryptowalut, takich jak Gemini, Bitstamp i Coinbase” – śledczy z amerykańskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) powiedział, że 64 miliony dolarów zostały prześledzone na 74 różnych kontach bankowych powiązanych z Auyeung. Akt oskarżenia dotyczy przepadku około 2,3 miliona dolarów skonfiskowanych z rachunków bankowych Auyeung. „Miliony wpływów z oszustw elektronicznych zamienionych na kryptowalutę są zamrożone i oczekują na konfiskatę. HSI zidentyfikowało 22 ofiary, których łączna strata wyniosła 7,7 miliona dolarów. Organy ścigania uważają jednak, że prawdopodobnie pojawią się dodatkowe ofiary” – zauważył Departament Sprawiedliwości.