Аналитики компании TRM Labs заявили, что с 2019 года в индустрии обмена наличных на цифровые активы, где доминируют криптоматы, были обработаны незаконные транзакции на сумму не менее $160 млн. Специалисты TRM Labs подчеркнули, что правоохранительные органы по всему миру обеспокоены растущей ролью криптоматов в незаконном финансовом обороте. По данным TRM Labs, только в 2023 году около 80% всего объема незаконных переводов наличных средств в цифровые активы на сумму более $30 млн были проведены через сеть криптоматов. «В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого трансграничного перемещения средств, криптоматы стали представлять новую уязвимость с точки зрения отмывания незаконных доходов из-за использования наличных денег, отсутствия личного общения и контроля транзакций при открытии счетов», — говорится в отчете о результатах исследования.