Minęły prawie dwa lata od upadku giełdy kryptowalut FTX i firmy handlowej Alameda Research, co spowodowało niepewność na rynku, represje regulacyjne i postawienie zarzutów karnych osobom zaangażowanym.

Były dyrektor generalny FTX Sam „SBF” Bankman-Fried, który kierował giełdą i rzekomo pociągał za sznurki Alameda, był jednym z pierwszych dyrektorów, którzy trafili do więzienia. Jednak z pięciu osób oskarżonych w federalnym sądzie Stanów Zjednoczonych był jedynym, który nie przyznał się do winy i jego sprawa została rozpatrzona przez ławę przysięgłych w szeroko nagłośnionym procesie.

W momencie publikacji Bankman-Fried prawdopodobnie siedzi w celi w Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie grozi mu 25 lat więzienia za kratkami. Sędzia federalny wydał wyrok 28 marca, chociaż zespół prawny SBF złożył zawiadomienie o apelacji od wyroku skazującego i kary. Oczekuje się, że pozostanie w Nowym Jorku na czas postępowania sądowego.

Ryan Salame

Jako członek kadry kierowniczej FTX, który powiadomił bahamskie organy regulacyjne o potencjalnym oszustwie na giełdzie kryptowalut, Ryan Salame i jego problemy prawne są prawdopodobnie najbardziej znane, ustępując jedynie Bankman-Fried.

W przeciwieństwie do innych oskarżonych o role w FTX i Alameda, Salame nie zeznawał na procesie karnym SBF w 2023 r., zamiast tego przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanego biznesu przekazującego pieniądze i udziału w oszustwie finansowym kampanii. W maju sędzia Lewis Kaplan skazał byłego współdyrektora generalnego FTX Digital Markets na 90 miesięcy więzienia.

W przeciwieństwie do innych dyrektorów FTX, Salame powrócił do regularnego publikowania w mediach społecznościowych po wydaniu wyroku, często wysuwając oskarżenia — bez przedstawiania dowodów — wobec swoich byłych współpracowników. Początkowo miał się zgłosić do więzienia 29 sierpnia. Po tym, jak władze oskarżyły jego partnerkę, Michelle Bond, o naruszenie prawa dotyczącego finansowania kampanii, Salame złożył wniosek do sędziego o uchylenie ugody z prokuratorami.

W chwili publikacji artykułu przewidywano, że Salame zgłosi się do więzienia 13 października. Jeśli sędzia Kaplan przyjmie jego wniosek o unieważnienie przyznania się do winy, może stanąć przed sądem karnym.

Gary Wang i Nishad Singh

Współzałożyciel FTX, Gary Wang, był jednym z pierwszych oskarżonych, którzy przyznali się do winy w sprawie oszustwa telekomunikacyjnego, oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustwa towarowego w grudniu 2022 r. W lutym 2023 r. zrobił to samo były dyrektor ds. inżynierii w FTX, Nishad Singh, który przyznał się do podobnych zarzutów.

Obaj byli dyrektorzy zeznawali na rozprawie SBF, mówiąc o niewłaściwym wykorzystaniu funduszy użytkowników między FTX i Alameda na polecenie Bankman-Fried. Wielu ekspertów prawnych spekulowało, że dzięki współpracy z władzami Wang i Singh mogą otrzymać niższy wyrok.

Jeśli nie pojawią się komplikacje prawne związane z wnioskiem Salame, rozprawa w sprawie wyroku Singha zaplanowana jest na 30 października. Rozprawa Wanga zaplanowana jest na 20 listopada.

Karolina Ellison

Były dyrektor generalny Alameda Research może być jedną z najbardziej zamkniętych w sobie osób zamieszanych w katastrofę FTX. Caroline Ellison, podobnie jak Singh i Wang, przyznała się do zarzutów oszustwa w 2022 r. po upadku giełdy kryptowalut.

Jednak w okresie poprzedzającym proces Bankman-Frieda prokuratorzy złożyli wniosek o cofnięcie jego kaucji, częściowo dlatego, że rzekomo próbował zastraszyć Ellison, udostępniając niektóre z jej prywatnych wpisów w dzienniku The New York Times. Sędzia Kaplan cofnął kaucję SBF w sierpniu 2023 r., co oznacza ostatni raz, kiedy były dyrektor generalny FTX był na wolności.

Niektórzy internetowi detektywi próbowali zlokalizować Ellison, ale nie jest jasne, gdzie może czekać na wyrok ani co robi w międzyczasie. Do 29 sierpnia nie zaplanowano żadnej rozprawy w sprawie wyroku dla byłej dyrektor generalnej Alameda, która potencjalnie może trafić na lata do więzienia.

Magazyn: „Mniej efektowny” Mashinsky skazany na krótszy pobyt w więzieniu niż SBF: Inner City Press, X Hall of Flame