Firma Chainalysis, zajmująca się analizą technologii blockchain, ostrzega w swoim nowym raporcie, że oszuści kryptowalutowi stają się coraz bardziej przebiegli w kradzieży aktywów cyfrowych.
Oszustwa napędzają większość w wielomiliardowym sektorze przestępczości kryptograficznej 2024 r., zgodnie z raportem opublikowanym w czwartek. Chociaż duża pod względem wartości dolarowej, ta suma jest nadal stosunkowo niewielka: mniej niż 1% wartości łańcucha jest powiązane z nielegalną działalnością, powiedział Eric Jardines, kierownik badań Chainalysis.
Inne nielegalne zastosowania zyskują na popularności, w tym używanie kryptowalut w materiałach o wykorzystywaniu dzieci i innych narzędziach cyberprzestępczości. Oszustwa pozostają największą częścią wiadra.
Biorąc pod uwagę spustoszenie, jakie tak zwane oszustwa związane z rzeźnią świń mogą wyrządzić jednostkom, każdy, kto ma portfel kryptowalutowy, powinien zachować ostrożność. Oszuści zajmujący się rzeźnią świń „tuczą” swoje ofiary romantycznymi zalotami i innymi taktykami, które budują zaufanie, zanim uderzą w nie fałszywą okazją inwestycyjną, kradnąc ich fundusze.
Kradzież pieniędzy to jednak tylko połowa sukcesu. Oszuści muszą opuścić swoje pozycje, a scentralizowane giełdy kryptowalut, najbardziej oczywisty zjazd, stały się lepsze w tłumieniu niektórych nielegalnych działań na przestrzeni lat.
Poznaj Huione Guarantee. To internetowy rynek zarządzany przez kambodżański konglomerat, na którym każdy może zamieszczać oferty kupna lub sprzedaży niemal wszystkiego – w tym kryptowalut. Rynek działa jedynie jako pośrednik; poza przesuwaniem pieniędzy nie reguluje, kto otrzymuje pieniądze ani skąd je wziął.
Według Chainalysis od 2021 r. platforma przetworzyła 49 mld USD transakcji kryptowalutowych. Firma stwierdziła, że uważa, że przynajmniej część tej aktywności jest powiązana z krypto-przestępcami prowadzącymi operacje uboju świń i prania pieniędzy.