Odaily Planet Daily News Po dogłębnej analizie organy ścigania w Hongkongu w Chinach rozbiły w tym miesiącu trzy syndykaty zajmujące się praniem pieniędzy i skutecznie aresztowały 27 osób. W dniach 19 i 20 tego miesiąca organy ścigania Hongkongu rozpoczęły operację „Wei Ge”, której celem była grupa zajmująca się praniem pieniędzy. W tym okresie aresztowano 8 mężczyzn i 3 kobiety (w wieku od 21 do 55 lat) pod zarzutem „pieniędzy”. pranie pieniędzy” i „spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy”. lat), około 460 000 dolarów hongkońskich w gotówce, zatrzymanemu zatrzymano telefon komórkowy i kartę bankową. Zatrzymani byli zatrudnieni jako brokerzy ubezpieczeniowi, sprzedawcy, kierowcy i pracownicy budowlani. Sprawa jest w toku i nie jest wykluczone, że zatrzymane zostaną kolejne osoby. Funkcjonariusze prowadzący dochodzenie wskazali, że od marca ubiegłego roku do maja tego roku grupę podejrzano o korzystanie z co najmniej 43 lokalnych rachunków bankowych w celu gromadzenia fałszywych funduszy o wartości ponad 20 mln HKD i prania około 200 mln HKD pochodzących z przestępstw. Aby uniknąć wykrycia, członkowie grupy dokonywali wielu przelewów na konta, wielokrotnie wypłacali gotówkę i udawali się do lokalnych platform handlu wirtualnymi aktywami, aby kupić wirtualne waluty, próbując wyprać nielegalne pieniądze. Ponadto w maju tego roku organy ścigania zaatakowały syndykat zajmujący się praniem pieniędzy i ujawniły, że syndykat ten kontrolował siedem lokalnych rachunków bankowych i w okresie od maja do lipca prał dochody pochodzące z nielegalnych platform hazardowych online w Azji Południowo-Wschodniej, na kwotę 1300 juanów z Hongkongu dolarów. Po przelaniu czarnych pieniędzy na konto członkowie konsorcjum będą korzystać z bankomatów, aby wypłacać pieniądze na zakup wirtualnych walut. W dniach 27 i 28 policja przeprowadziła operację o kryptonimie „Youxia”, w wyniku której aresztowała 7 mężczyzn i 2 kobiety (w wieku od 19 do 38 lat) pod zarzutem „prania pieniędzy” lub „spisku mającego na celu pranie pieniędzy” oraz przejęła 490 000 HKD w gotówkę i 37 telefonów komórkowych oraz 120 kart bankowych. Według danych w pierwszej połowie tego roku organy ścigania aresztowały 5 693 osoby za przestępstwa związane z praniem pieniędzy, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku; 4 465 z nich to posiadacze rejestracji gospodarstw domowych marionetek, co stanowi 78%. aresztowanych. (Sieć Wschodnia)