Coinspeaker SEC oskarża braci o 60-milionowy schemat kryptowalutowy Ponziego, który ma na celu ponad 80 inwestorów
Dwóm braciom postawiono poważne zarzuty przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za rzekome oszustwo na ponad 80 inwestorów w ramach piramidy finansowej o wartości 60 milionów dolarów.
Według oficjalnego komunikatu prasowego bracia Jonathan Adam i Tanner Adam rzekomo zwabiali ofiary, twierdząc, że jeden z nich opracował wyrafinowanego bota handlowego, którego celem było czerpanie zysków z arbitrażu aktywów kryptowalutowych.
Bot do handlu kryptowalutami, który nigdy nie istniał
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniła, że bracia Adam obiecali inwestorom wysokie zyski, wynoszące ok. 13,5% miesięcznie, za pośrednictwem zautomatyzowanego bota, który, jak twierdzili, miał działać na platformie handlu kryptowalutami.
Ten „bot” miał identyfikować niewielkie różnice cenowe kryptowalut na różnych rynkach i wykonywać transakcje w celu generowania zysków. Jednak Komisja twierdzi, że bot nigdy nie istniał. Zamiast tego bracia Adam wykorzystali pieniądze nowych inwestorów, aby spłacić wcześniejszych inwestorów — typowa konfiguracja schematu Ponziego.
Według organu nadzorującego rynek, ten proceder trwał od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r. i skutecznie oszukał 80 inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Ci nieświadomi inwestorzy zaufali Jonathanowi i Tannerowi, że dotrzymają warunków umowy zgodnie z obietnicą, ale zamiast tego stracili pieniądze w trakcie tego procesu.
Organ nadzoru finansowego zarzucił również Jonathanowi, że zataił kluczowe informacje o swoim pochodzeniu. SEC twierdzi, że nie ujawnił on swojego poprzedniego wyroku skazującego za trzy przypadki oszustw papierów wartościowych, aby zyskać zaufanie inwestorów i dołączyć do programu.
Wytworny styl życia
Ponadto, organ nadzorujący papiery wartościowe twierdzi, że Jonathan i Tanner wykorzystali fundusze inwestorów do sfinansowania swojego wystawnego stylu życia. Według organu nadzoru jeden z braci wykorzystał pieniądze inwestorów do wpłaty zaliczki na mieszkanie w Miami za 30 milionów dolarów, podczas gdy drugi wydał co najmniej 480 000 dolarów na samochody, ciężarówki i pojazdy rekreacyjne.
„Jak twierdzimy, bracia Adam obiecali swoim inwestorom wysokie zyski z inwestycji w kryptowalutę, która nie istniała, a następnie wykorzystali fundusze inwestorów do dokonywania płatności w stylu Ponziego i zakupu markowych towarów, pojazdów rekreacyjnych i domów za milion dolarów” — powiedział Justin C. Jeffries, zastępca dyrektora ds. egzekwowania prawa w regionalnym biurze SEC w Atlancie.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uzyskała doraźną zgodę na zamrożenie aktywów osobistych obu braci, a także aktywów ich spółek, GCZ Global LLC i Triten Financial Group LLC.
Biorąc pod uwagę powagę domniemanych przestępstw, SEC domaga się stałych nakazów sądowych, zwrotu nielegalnie uzyskanych zysków wraz z odsetkami przedsądowymi i kar cywilnych przeciwko braciom Adam. Skarga została złożona 26 sierpnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Georgii.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała również ostrzeżenie dla innych nieuczciwych podmiotów, zaznaczając, że podejmie wszelkie niezbędne środki i narzędzia, aby „powstrzymać tych, którzy wykorzystują ekscytację wokół nowych technologii do oszukiwania inwestorów”.
Następny
SEC oskarża braci o 60-milionowy schemat kryptowalutowy Ponziego, który ma na celu ponad 80 inwestorów