25 sierpnia PANews poinformowało, że według DL News TRM Labs ujawniło, że pomagało argentyńskim organom ścigania w aresztowaniu obywatela Rosji. Według doniesień osoba ta była zaangażowana w wielomilionową operację prania pieniędzy -stary podejrzany zgodził się Podejrzany użył także bota Telegramu do wymiany rubli, USDT, euro i dolarów amerykańskich na peso argentyńskie Podczas aresztowania policja przejęła kryptowalutę o wartości ponad 120 000 dolarów, a z kontrolowanych nieruchomości przejęto kolejne 15 milionów dolarów przez podejrzanych.