Całe imperium kryptowalutowe założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, było „domkiem z kart”, który „został zbudowany na kłamstwie” – stwierdził Departament Sprawiedliwości USA w swoim oświadczeniu otwierającym proces założyciela FTX.

Zespół obrony Bankman-Frieda odpowiedział, że były założyciel FTX działał w dobrej wierze – nawet gdy jego firmy rozwijały się zbyt szybko i dramatycznie upadały z przyczyn niezależnych od niego, powiedzieli jego prawnicy. Część winy przypisali jednej z jego pracownic, byłej kochance Caroline Ellison, i powiedzieli, że nie zainstalowała zabezpieczeń. Ellison już przyznał się do winy i będzie zeznawał podczas rozprawy.

Proces karny Bankman-Fried w sprawie oszustwa i spisku rozpoczął się w środę o 12:30 w Nowym Jorku, kiedy zastępca prokuratora USA Nathan Rehn powiedział 12-osobowej ławie przysięgłych, że rząd przedstawi dowody i świadków-ekspertów, którzy udowodnią, że były król kryptowalut „okłamał swoich klientów” i wykorzystał ich pieniądze, aby kupić sobie „pieniądze, władzę i wpływy”.

„Wkładał pieniądze – pieniądze innych ludzi – w inwestycje” – powiedział Rehn. „Wydawał te pieniądze na wiele sposobów, na siebie”.

Adwokaci Bankman-Fried argumentowali w swoim oświadczeniu otwierającym, że były założyciel FTX i Alameda Research nigdy nie miał zamiaru kraść pieniędzy klientów – był po prostu przytłoczony szybkością, z jaką rozwijały się oba jego przedsiębiorstwa.

„Nie miał zamiaru nikogo okraść” – powiedział główny prawnik obrony, Mark Cohen, ławnikom wybranym wcześniej w środę. Powiedział również, że Bankman-Fried „działał w dobrej wierze” i że „nikogo nie oszukał”.

Aplikacja FTX i warunki korzystania z usługi informowały klientów, że pieniądze, które wpłacają na giełdę, są dla nich przechowywane, „jakby siedzieli tam” – ale w rzeczywistości Bankman-Fried przekierował te fundusze do „mniejszej i tajemniczej firmy” o nazwie Alameda Research i wydał je na „luksusy” dla siebie, swoich przyjaciół i członków rodziny, powiedział Rehn sądowi. Ponadto Bankman-Fried wykorzystał pieniądze na darowizny polityczne, które pozwoliły mu zyskać przychylność wpływowych ludzi na Kapitolu, powiedział Rehn.

„Dowiesz się, że oskarżony zabrał miliardy dolarów z… kont [na których znajdowały się środki klientów]… i je wydał, a klienci nie mieli o tym pojęcia” – powiedział Rehn.

Bankman-Fried wyciągnął ponad 10 miliardów dolarów z FTX, aby spłacić długi swojej siostrzanej firmy Alameda Research w maju i czerwcu 2022 r. i próbował „zorganizować tuszowanie”, nakazując tworzenie fałszywych sprawozdań finansowych, dodał Rehn. Zeznawał również przed Kongresem, twierdząc, że FTX nigdy nie ukradł funduszy klientów, powiedział.

Jednak to „kłamstwo” wyszło na jaw, gdy sprawozdania finansowe Alameda „wyciekły do ​​sieci”, powiedział Rehn, odnosząc się do nagradzanego raportu CoinDesk na temat wewnętrznego dokumentu Alameda, który zapoczątkował upadek FTX jesienią ubiegłego roku.

Czytaj więcej: Sam Bankman-Fried Scoops pomaga CoinDesk wygrać nagrodę Loeb Award, najważniejszą nagrodę dziennikarską

Mimo to Bankman-Fried próbował „zacierać ślady”, wysyłając fałszywe zapewnienia swoim klientom na Twitterze, instruując swoich pracowników, aby skonfigurowali wewnętrzne platformy komunikacyjne jego firmy w celu automatycznego usuwania wiadomości między nim a jego pracownikami oraz fałszując umowy i inne dokumenty, powiedział Rehn.

Departament Sprawiedliwości planuje przedstawić dokumenty, akta inwestorów, sprawozdania finansowe i usunięte tweety Bankman-Fried podczas rozprawy, oprócz zeznań świadków - powiedział.

Pozycja obronna

Cohen rozpoczął swoje przemówienia wstępne od poproszenia przysięgłych o ocenę „na podstawie doświadczeń z życia wziętych” i że wyjaśni „co naprawdę się wydarzyło”, chwilę po tym, jak Rehn przedstawił przemówienie wstępne oskarżenia. Asystent prokuratora USA powiedział przysięgłym, że były krypto-potentat „okłamał świat” i „ukradł pieniądze”, jednocześnie ciągle obiecując klientom, że ich aktywa na FTX są bezpieczne.

Obrona twierdziła, że ​​rząd „wyrywa rzeczy z kontekstu”. Zamiast być złodziejem, Bankman-Fried był „kimś, kto naprawdę ciężko pracował” i którego firmy rozwijały się bardzo szybko, gdzie każdego dnia trzeba było podejmować setki decyzji, powiedział Cohen.

„Żaden dyrektor generalny, a na pewno nie Sam, nie mógłby być wszędzie i robić wszystkiego” – powiedział Cohen.

Rząd poinformował także ławę przysięgłych o tym, jak ściśle powiązane były rzekomo odrębne podmioty Alameda Research i FTX oraz że Bankman-Fried, nawet po rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego, nadal bardzo angażował się w decyzje biznesowe Alameda Research.

Obrona stwierdziła, że ​​„nie ma w tym nic złego” i że Bankman-Fried pozostał większościowym właścicielem Alameda, dlatego też nadal był bardzo zaangażowany. Wyjaśnił również, że FTX potrzebował płynności i że Alameda Research przejęło rolę animatora rynku.

„To zupełnie normalne” – powiedział Cohen.

Obrona zwróciła się do kluczowych świadków rządu – Ellisona oraz byłych dyrektorów FTX Gary’ego Wanga i Nishada Singha – twierdząc, że zeznają oni na mocy umów o współpracy.

„Współpraca w realnym świecie oznacza składanie zeznań w sposób, który wspiera sprawę rządu” – powiedział Cohen. „To powinno górować nad wszystkim, co mówią”.

W miesiącach poprzedzających proces prawnicy Bankman-Fried twierdzili, że będą argumentować, iż były potentat kryptowalutowy działał w „dobrej wierze”, pożyczając fundusze dyrektorom FTX i Alameda i w żaden sposób nie miał zamiaru oszukać klientów, inwestorów ani pożyczkodawców.

Zarówno oświadczenia wstępne obrony, jak i prokuratora pojawiły się po tym, jak sędzia Kaplan wybrał ławę przysięgłych składającą się z 12 osób, które miały śledzić sprawę w środę. Ławnicy ci zostali wybrani z grupy ponad 80 potencjalnych ławników, którzy stawili się w sądzie we wtorek i którym zadano szereg pytań, zarówno związanych z pracą, jak i osobistych.

Zanim DOJ wygłosił swoje przemówienie otwierające, sędzia Kaplan odczytał ławie przysięgłych zestaw wstępnych instrukcji przez około 20 minut, przypominając 12 ławnikom i sześciu zastępcom, aby nie prowadzili żadnych badań. Wyjaśnił również, jak powinni oceniać zeznania i ważyć je w zestawieniu z innymi dowodami, takimi jak wewnętrzne dokumenty FTX i Alameda. Przemówienia otwierające nie były uznawane za dowody, powiedział, porównując je do zwiastunów filmowych.

„Waszym zadaniem jest ustalenie faktów… wyciągnięcie wniosków na temat tego, co się wydarzyło” – powiedział Kaplan ławnikom, dodając później, że nauczy ich wszystkiego, co muszą wiedzieć o prawie i jak je stosować, aby wydać werdykt.

Przeczytaj wszystkie artykuły CoinDesk tutaj.