TDR:
Andreas Szakacs, współzałożyciel OmegaPro, aresztowany w Stambule za domniemane oszustwo kryptowalutowe na kwotę 4 mld USD
OmegaPro działała jak piramida finansowa, obiecując wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty/waluty
Firma upadła pod koniec 2022 r., a do lipca 2023 r. zaprzestano wszelkich wypłat i operacji
Przed aresztowaniem Szakacs uzyskał obywatelstwo tureckie pod nazwiskiem Emre Avci
Władze skonfiskowały portfele i komputery, śledząc transakcje kryptowalutowe o wartości 160 mln USD
Andreas Szakacs, współzałożyciel platformy kryptowalutowej i forex OmegaPro, został aresztowany w Stambule w Turcji pod zarzutem udziału w oszustwie kryptowalutowym na kwotę 4 miliardów dolarów.
Szakacs, obywatel Szwecji, który później uzyskał obywatelstwo tureckie pod nazwiskiem Emre Avci, jest oskarżony o zorganizowanie zakrojonej na szeroką skalę piramidy finansowej, która dotknęła miliony inwestorów na całym świecie.
OmegaPro, założona w 2019 r. i mająca siedzibę w Dubaju, oferowała inwestorom zwroty do 300% w przypadku różnych płatnych produktów inwestycyjnych.
Firma twierdziła, że używa algorytmu „zautomatyzowanego handlu”, aby generować te wysokie zwroty. Jednak model biznesowy podobno polegał na wykorzystaniu funduszy od nowych inwestorów do wypłacania zwrotów wcześniejszym uczestnikom, tworząc iluzję rentowności.
Firma zyskała wiarygodność dzięki agresywnym taktykom marketingowym, w tym organizowaniu turniejów piłkarskich z udziałem byłych gwiazd, takich jak Ronaldinho, Kaka i John Terry. Te wysiłki, w połączeniu z fałszywymi artykułami w gazetach i nagrodami, pomogły stworzyć prestiżowy wizerunek firmy.
Schemat zaczął się rozpadać w listopadzie 2022 r., kiedy OmegaPro przestało przetwarzać wypłaty. Do lipca 2023 r. firma całkowicie zamknęła działalność, przez co wielu inwestorów nie mogło uzyskać dostępu do swoich środków.
Upadek ten zbiegł się w czasie z szerszym spadkiem na rynku kryptowalut i głośną upadłością giełdy FTX.
Aresztowanie Szakacsa nastąpiło po anonimowym donoszie złożonym Komendzie Żandarmerii Prowincjonalnej w Stambule 28 czerwca 2024 r.
Informacje te zostały potwierdzone przez dr Abdula Ghaffara Mohaghegha, obywatela Holandii, który twierdzi, że reprezentuje 3000 inwestorów, którzy łącznie stracili 103 miliony dolarów. Mohaghegh oświadczył, że osobiście zainwestował 7 milionów dolarów w OmegaPro.
Podczas aresztowania władze skonfiskowały 32 portfele kryptowalutowe, kilka urządzeń do przechowywania haseł oraz komputery zawierające dokumenty OmegaPro i zapisy dużych transakcji finansowych.
Wstępne oględziny urządzeń cyfrowych Szakacsa ujawniły transakcje kryptowalutowe o wartości 160 milionów dolarów w ciągu zaledwie jednego miesiąca.
Szakacs zaprzeczył oskarżeniom o oszustwo, twierdząc, że firma zbankrutowała pod koniec 2022 r., a on i jego wspólnicy ponieśli znaczne straty. Stwierdził, że zrekompensowali wiele ofiar do czasu ogłoszenia upadłości.
Sprawa OmegaPro wywołała dochodzenia i działania prawne w wielu krajach. W samej Francji ponad 1500 skarg doprowadziło do pozwu zbiorowego. Podobne postępowania prawne toczą się w Kolumbii, Meksyku, Kongo, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Myanmarze.
Władze tureckie zidentyfikowały również 16 lokalnych skarżących się, którzy korzystali z aplikacji „Omega Invest”, uważanej za spółkę zależną OmegaPro. Osoby te zgłosiły podobne doświadczenia początkowych małych inwestycji przynoszących szybkie zyski, po których nastąpiła presja na większe inwestycje i ostatecznie brak możliwości wycofania środków.
Śledztwo podniosło kwestie potencjalnego związku OmegaPro i OneCoin, innego poważnego oszustwa kryptowalutowego, które oszukało inwestorów na 4 miliardy dolarów w 2017 r. Władze badają możliwe powiązania między kapitałem tych dwóch oszukańczych operacji.
Artykuł Współzałożyciel OmegaPro aresztowany w Turcji za domniemane oszustwo kryptowalutowe na kwotę 4 miliardów dolarów pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.