#Crypto
Binance oskarżone o działanie jako „kierowca ucieczki” w nowym pozwie o pranie kryptowalut
binance-accused-of-acting-as-get-away-driver-in-new-crypto-laundering-lawsuit- 😳
Binance i jego założyciel, Changpeng Zhao, stoją w obliczu pozwu zbiorowego w Stanach Zjednoczonych i są oskarżeni o umożliwianie prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.
Pozew, złożony 16 sierpnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu, oskarża Binance o umożliwianie prania pieniędzy przy użyciu kryptowaluty jako systemu dostaw.
„Binance.com stało się preferowanym wyborem jako „kierowca ucieczki” dla dużej liczby złych aktorów”, czytamy w pozwie.
Szczegóły pozwu:
Pozew twierdzi, że wszystkie transakcje kryptowalutowe powinny być trwale rejestrowane w publicznym blockchainie, dzięki czemu można je będzie śledzić. W tym przypadku Binance rzekomo pozwoliło złym aktorom odłączyć aktywa cyfrowe od rejestru, uniemożliwiając śledzenie.
Pod przywództwem Zhao pozew oskarża również Binance o działanie jako nielicencjonowana firma przekazująca pieniądze w Stanach Zjednoczonych, celowo omijając wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zwiększenia swojego wzrostu w Ameryce.
Zgodnie z pozwem, skradzione kryptowaluty były przesyłane przez Binance, co utrudniało ich śledzenie ze względu na niewystarczające protokoły Know Your Customer platformy. Powodowie twierdzą, że naruszyło to ustawę Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, która ma na celu zwalczanie nielegalnych działań w ramach trwającego przedsięwzięcia przestępczego.
Bill Hughes, prawnik w Consensys, napisał na X, że powód jest reprezentowany przez byłych prawników z „głębokim portfelem”, którzy mają dobre kwalifikacje i mają historię reprezentowania klas w różnych głośnych sprawach.
Wynik tego pozwu może mieć daleko idące konsekwencje dla Binance i szerszej branży kryptowalut. Jeśli sprawa będzie kontynuowana, może to sprawdzić skuteczność analityki blockchain i wyzwania związane z odzyskiwaniem skradzionych aktywów cyfrowych, potencjalnie ustanawiając nowe precedensy prawne w regulowaniu giełd kryptowalut.
Źródło: Crypto News.