„Interpretacja kilku zagadnień dotyczących stosowania przepisów prawa w postępowaniu w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy” została oficjalnie ogłoszona i natychmiast weszła w życie. Posunięcie to oznacza pierwszą poważną zmianę prawa od prawie dwudziestu lat, odkąd w 2007 r. wprowadzono w Chinach ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Niektórzy menedżerowie wyższego szczebla w branży spekulują, że Chiny mogą planować zniesienie kompleksowego zakazu kryptowalut.

Do najważniejszych punktów tej interpretacji sądowej należą:

1. Doprecyzuj definicję przestępstwa prania pieniędzy: jasno zdefiniuj elementy karne „prania pieniędzy” i „innego prania pieniędzy”, a także standardy przeglądu subiektywnego poznania w przestępstwie „innego prania pieniędzy”. 2. 3. Jasne kryteria dotyczące poważnych okoliczności: Ustalono konkretną podstawę ustalania „poważnych okoliczności” przestępstw związanych z praniem pieniędzy, zapewniając jasne wytyczne dla praktyki sądowej. 4. 5. Nowe rodzaje środków prania pieniędzy: szczegółowo wymieniono siedem konkretnych sytuacji „ukrywania lub ukrywania dochodów z przestępstwa oraz źródła i charakteru wpływów innymi metodami”, co wyraźnie obejmuje transakcje na wirtualnych aktywach w ramach prania pieniędzy oznacza i wskazuje, że poprzez wirtualne przekazywanie lub przekształcanie dochodów z przestępstwa w drodze transakcji na aktywach lub wymiany aktywów finansowych będzie uznawane za pranie pieniędzy. 6. 7. Zasada konkurencyjnych i łączonych kar jest jasna: Wyjaśniono konkurencyjny związek i zasady kar pomiędzy przestępstwem prania pieniędzy a innymi przestępstwami pokrewnymi (takimi jak ukrywanie, ukrywanie dochodów z przestępstwa i dochodów z przestępstwa). 8. 9. Grzywny i standardy kar: Określa jasne standardy dotyczące wysokości grzywien i wskazuje, że w przypadku poważnych przestępstw związanych z praniem pieniędzy zostaną nałożone grzywny w wysokości od 10 000 juanów do 200 000 juanów, przy czym grozi im od 5 do 10 lat więzienia więzienie. 10. 11. Warunki łagodnej kary: Ustalono szczegółowe warunki i standardy dotyczące łagodnej kary w przypadku przestępstw związanych z praniem pieniędzy. 12. Zhang Jianzhong, zastępca dyrektora Departamentu Ścigania Przestępstw Gospodarczych Naczelnej Prokuratury Ludowej, zauważył, że od 2020 r. organy prokuratorskie w całym kraju osiągnęły niezwykłe wyniki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Liczba spraw dotyczących prania pieniędzy ściganych w 2023 r. wzrosła prawie 20-krotnie w porównaniu z 2019 rokiem, osiągając 2971 osób. W pierwszej połowie 2024 r. liczba osób ściganych za przestępstwa związane z praniem pieniędzy w dalszym ciągu rosła, osiągając wzrost o 28,4% rok do roku, co pokazuje, że zwalczanie przestępstw związanych z praniem pieniędzy w dalszym ciągu nasila się. Chen Xueyong, zastępca dyrektora Trzeciego Wydziału Karnego Naczelnego Sądu Ludowego, podkreślił, że banki podziemne stały się ważnym kanałem prania pieniędzy i nielegalnych transgranicznych transferów środków. W szczególności nowe banki podziemne wykorzystują nowe instrumenty finansowe takie jak wirtualnych walut i monet do gier w celu przeprowadzania transgranicznych transferów aktywów. Ogromna kwota i rosnące trudności w dochodzeniach stworzyły nowe wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym celu Chen Hongxiang, prezes Trzeciego Wydziału Karnego Najwyższego Sądu Ludowego, powiedział, że Sąd Ludowy podejmie zgodnie z prawem bardziej rygorystyczne środki przeciwko przestępstwom prania pieniędzy, zwłaszcza przestępstwom z udziałem podziemnych banków i używania wirtualnej waluty i waluty gier za pranie pieniędzy. W celu utrzymania porządku finansowego kraju i stabilności społecznej zostaną nałożone surowe kary.#新币挖矿DOGS