Nowa interpretacja prawa chińskiego ma na celu zwalczanie prania pieniędzy za pomocą wirtualnych aktywów, wprowadzając bardziej rygorystyczne progi i wytyczne dotyczące ścigania przestępstw.
Nowe wytyczne klasyfikują transakcje z wykorzystaniem wirtualnych aktywów jako ukrywanie funduszy przestępczych, a w przypadku poważnych przypadków prania pieniędzy liczba postępowań karnych wzrasta.
Niedawno przejęto Ethereum o wartości 2 miliardów dolarów powiązane ze schematem Ponziego Plus Token, co wywołało spekulacje na temat prób likwidacji kryptowalut przez Chiny.
Chiny opublikowały nową interpretację prawną, która wyraźnie rozszerza wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na aktywa wirtualne, ze skutkiem od 20 sierpnia 2024 r. Tymczasem, aby zamknąć pewne luki prawne, Najwyższa Prokuratura Ludowa i Najwyższy Sąd Ludowy wdrożyły surowe środki dotyczące przestępstw prania pieniędzy, w których aktywa wirtualne są wykorzystywane jako kamuflaż.
Interpretacja zaostrza zasady, uznając transakcje z udziałem aktywów wirtualnych za sposób na ukrycie nielegalnych zysków. Działanie to pokazuje determinację Chin w walce ze współczesnymi przestępstwami finansowymi i ograniczaniu wzrostu rynku aktywów wirtualnych.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1825539739442876720 Bardziej rygorystyczne progi i zwiększona liczba postępowań karnych
Nowe wytyczne definiują transakcje wirtualnymi aktywami jako akty „tłumienia i ukrywania źródła” przestępczych funduszy. Ponadto wytyczne ustalają, co kwalifikuje się jako „poważne okoliczności” w przypadkach prania pieniędzy, takie jak pranie ponad 5 milionów juanów lub powodowanie strat przekraczających 2,5 miliona juanów. Ustanawiając te progi, Chiny mają na celu skuteczniejsze odstraszanie i karanie poważnych przestępstw finansowych.
W 2023 r. Najwyższa Prokuratura Ludowa rozpatrzyła około 3000 spraw dotyczących prania pieniędzy, co stanowi 20-krotny wzrost w porównaniu z 2019 r. To tylko jeden przykład, w jaki sposób Prokuratura zwiększyła liczbę postępowań karnych. Nasilenie represji wobec przestępstw finansowych w Chinach znajduje odzwierciedlenie w tym skoku liczby postępowań karnych, który wzrósł o 28,4% w samej pierwszej połowie 2024 r.
Spekulacje wokół 2 miliardów dolarów w skonfiskowanym Ethereum
Ponadto Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Narodowa Komisja Nadzoru i Najwyższa Prokuratura Ludowa współpracują ze sobą za pośrednictwem wielu agencji, co nowa interpretacja wzmacnia.
Walka z korupcją i praniem pieniędzy stała się możliwa w dużej mierze dzięki temu podejściu opartemu na współpracy. Zalecenia dostarczają dodatkowych wyjaśnień na temat kar równoległych, gdy pranie pieniędzy jest powiązane z innymi przestępstwami, poprzez rozszerzenie definicji „samoprania” i „prania pieniędzy przez innych”.
W powiązanych wiadomościach, niedawno przeniesiono portfele przejęte przez rząd zawierające Ethereum o wartości 2 miliardów dolarów, powiązane z niesławnym schematem Ponziego Plus Token. Ta akcja zwiększyła przypuszczenia, że chiński rząd próbuje zlikwidować przejęte zasoby kryptowalut. W obliczu chińskich represji wobec przestępstw finansowych, znaczna część kryptowaluty została przejęta z oszustwa Plus Token, które jest jednym z największych schematów Ponziego kryptowalut.
Artykuł Chiny zajmują twarde stanowisko w sprawie kryptowalut: nowe przepisy mają na celu walkę z praniem pieniędzy przy użyciu wirtualnych aktywów pojawił się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.
