Chiny właśnie podjęły decyzję o wprowadzeniu transakcji kryptowalutowych, klasyfikując je jako pranie pieniędzy zgodnie z najnowszą interpretacją prawną. Jest to jak dotąd najsurowsze stanowisko kraju, który już słynie ze swoich środków antykryptowalutowych.

Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższa Prokuratura Ludowa przedstawiły „Interpretację kilku kwestii dotyczących stosowania prawa w postępowaniu w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy”.

This Interpretation zawiera kilka artykułów, w których omówiono wszystko, od prania pieniędzy na własną rękę po ukrywanie brudnych pieniędzy przed przestępstwami popełnionymi przez innych. Jeśli mieszasz kryptowaluty z dochodami z przestępstw, masz teraz duże kłopoty, zwłaszcza jeśli jesteś na kontynencie.

Kryptowaluty wciągnięte w pranie pieniędzy

Artykuł 1 uderza w tych, którzy używają kryptowalut, aby ukryć lub ukryć pochodzenie swoich nielegalnie zdobytych zysków, uderzając w nich z całą mocą chińskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeśli myślisz, że możesz udawać głupiego, pomyśl jeszcze raz.

Artykuł 2 stanowi, że jeśli „wiedziałeś lub powinieneś był wiedzieć”, że pieniądze są brudne, jesteś tak samo winny jak osoba, która popełniła przestępstwo.

Sądy nie uznają „nie wiedziałem” za wymówkę. Artykuł 3 określa, w jaki sposób sądy ustalą, czy naprawdę wiedziałeś, co się dzieje.

Przyjrzą się informacjom, które posiadałeś, sposobowi, w jaki obchodziłeś się z pieniędzmi, i temu, jak podejrzane były twoje transakcje. Jeśli twoja historia się nie zgadza, trudno.

Artykuł 4 ustala poprzeczkę dla „poważnych okoliczności”. Jeśli przelewasz ponad 5 milionów RMB wypranych pieniędzy, czeka cię mnóstwo kłopotów.

Ponadto, jeśli odmówisz współpracy lub jeśli Twoje działania spowodują duże straty finansowe, narażasz się na bardzo poważne konsekwencje.

Grzywny, kara więzienia i brak łatwego wyjścia

Artykuły od 5 do 7 idą jeszcze dalej, przedstawiając konkretne sposoby, w jakie ludzie mogą próbować prać pieniądze za pomocą kryptowalut. Niezależnie od tego, czy jest to zastawianie, inwestowanie w podejrzane produkty finansowe, czy ukrywanie gotówki w kasynach i centrach handlowych, Chiny mają cię na oku.

Wypisali wszystko, co przyjdzie im do głowy, od transferu dochodów z przestępstw po ich konwersję na coś innego, jak złoto, a nawet losy na loterię. I tak, transakcje kryptowalutowe są teraz oficjalnie na tej liście.

Ale Chiny nie są zainteresowane tylko ściganiem jednostek, ścigają również organizacje. Artykuł 11 jasno mówi, że jeśli firma zostanie przyłapana na praniu pieniędzy, cała organizacja może zostać ukarana grzywną, a osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Artykuł 10 stanowi, że możesz otrzymać łagodniejszy wyrok, jeśli przyznasz się i pomożesz odzyskać pieniądze, ale dotyczy to tylko sytuacji, gdy twoje przestępstwo zostanie uznane za drobne.

Artykuł 9 określa kary. Jeśli zostaniesz złapany i skazany, spodziewaj się wysokich grzywien i ewentualnie lat za kratkami. Grzywny wahają się od minimum 10 000 RMB, jeśli ujdzie ci to na sucho, do 200 000 RMB, jeśli masz poważniejsze kłopoty.

Ale to dopiero początek, bo groźba kary więzienia jest bardzo realna.