Indian Enforcement Directorate (ED) aresztowało Shailesha Babulala Bhatta, mieszkańca Gudżaratu, w związku z głośną sprawą wymuszenia kryptowaluty o wartości ponad ₹1200 crore (około 148 milionów dolarów). Bhatt, który był powiązany z kilkoma porwaniami i wymuszeniami, został zatrzymany na początku tego tygodnia, co potwierdziło ED w sobotę.

Bhatt, który był zamieszany w kilka porwań i wymuszeń, został zatrzymany na początku tego tygodnia, co potwierdziły lokalne doniesienia w sobotę.

Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak Surat Police CID złożył skargi na Satisha Kumbhaniego, człowieka stojącego za zbankrutowaną platformą kryptowalutową Bitconnect Coin. Bitconnect przyciągnął wielu inwestorów w latach 2017-18 obietnicami wysokich zysków. Ale w styczniu 2018 roku Kumbhani nagle zamknął platformę i zniknął z pieniędzmi inwestorów. Bhatt, który zainwestował w Bitconnect Coin, postanowił podjąć drastyczne kroki, aby odzyskać utracone pieniądze.

Rzekomo porwał dwóch pracowników Kumbhaniego i zażądał okupu w formie kryptowaluty i gotówki. Według ED, Bhatt wymusił 2091 Bitcoinów (125 mln USD), 11 000 Litecoinów i 14,50 crore ₹ w gotówce, co obecnie wycenia się na 1232,50 crore ₹ (146 mln USD). Śledztwo wykazało również, że Bhatt podzielił się 289 crore ₹ (1,7 mln USD) wymuszonych pieniędzy ze swoimi wspólnikami, którzy pomogli mu przeprowadzić porwania i wymuszenia.

Pieniądze wykorzystano na zakup nieruchomości, złota i innych cennych przedmiotów. ED stwierdził, że aresztowanie Bhatta jest częścią większego wysiłku mającego na celu zwalczanie prania pieniędzy związanego z oszustwami kryptowalutowymi.

Trwające śledztwo ma na celu dowiedzenie się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystano wymuszone pieniądze i gdzie je ukryto.

#PowellAtJacksonHole #CryptoMarketMoves #LowestCPI2021 #BinanceHODLerBANANA #BinanceTurns7