Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) w ciągu roku zlikwidowała 7300 oszukańczych witryn inwestycyjnych, w tym rekomendacje kryptowalut. Oszustwa często pojawiały się w kanałach mediów społecznościowych, a ASIC atakuje je od 2023 r.
Niedawny raport Chainalysis twierdził, że nielegalna działalność spadła o prawie 20% w tym roku, podczas gdy legalna działalność odnotowuje wzrost. Tymczasem australijskie Narodowe Centrum Antyscamowe poinformowało, że straty finansowe spadły, ale liczba oszustw w regionie wzrosła.
Australijczycy stracili 2,77 mld dolarów na oszustwach w 2023 r.
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) uruchomiła program przeciwko oszustwom inwestycyjnym w lipcu 2023 r. Jak podaje The Guardian, w pierwszym roku program wyeliminował 7300 witryn oszustw. Witryny oszustw obejmowały ponad 5500 witryn handlowych, około 1000 prób phishingu i 615 fałszywych platform kryptowalutowych.
Według doniesień ASIC usuwa średnio około 20 stron internetowych oszustów każdego dnia we współpracy z firmą świadczącą usługi internetowe Netcraft. National Anti-Scam Centre szacuje, że Australijczycy stracili 2,77 miliarda dolarów na tych oszustwach w 2023 roku. Co ciekawe, ostatnie statystyki pokazują, że straty finansowe zmniejszyły się o 13%, ale liczba zgłoszonych oszustw wzrosła o 18,5%. Organ regulacyjny przyznał, że rozprawianie się z oszustwami to gra w whack-a-mole.
Raport opublikowano po tym, jak Chainalysis odnotował spadek nielegalnej aktywności w ramach łańcucha dostaw na całym świecie.
Globalne oszustwa maleją, a legalne działania rosną
Chainalysis wykazało, że nielegalne działania blockchain spadły o 20% w pierwszej połowie 2024 r. Jednak kwota zgłoszonych kradzieży kryptowalut wzrosła dwukrotnie, z 857 milionów dolarów do 1,58 miliarda dolarów. Płatności powiązane z ransomware również odnotowały niewielki wzrost. Raport ujawnił spadek liczby ofiar płacących okup.
Ile pieniędzy poszło na oszustwa kryptowalutowe | Obraz: Chainalysis
Tymczasem „oszustwa związane z rzeźnią świń” nabrały rozpędu w USA, a FBI odnotowało 38% wzrost strat inwestycyjnych w 2023 r., zgodnie z raportem FBI na temat przestępstw internetowych. Raport ujawnia, że z 4,57 miliarda dolarów skradzionych, 3,96 miliarda dolarów pochodziło z fałszywych inwestycji w kryptowaluty.
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) w swoim sierpniowym raporcie ujawniła również, że przestępcy wykorzystują kryptowaluty do „prania” nielegalnych pieniędzy zamiast po prostu używać gotówki.